公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，并结合现场投票和网上投票进行表决。董事长佘英杰主持了股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席会议，见证律师出席会议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；总经理、财务总监、证券事务代表出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2022年世运电路董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年世运电路监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年世运电路财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年世运电路年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年世运电路年度利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年世运电路财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司及子公司预计2023年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修改公司章程并授权董事会办理相关手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：世运电路前次募集资金使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案11为特别决议，现场会议和网上投票的股东（包括股东代理人）持有的表决权的2/3以上表决通过；其他议案均为普通决议，股东（包括股东代理人）持有的表决权的1/2以上表决通过现场会议和网上投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚律师事务所
律师：胡斌汉、郭崇
2、律师见证结论：
符合《公司法》的公司2022年年度股东大会召开和召开程序、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广东世运电路科技有限公司董事会
2023年5月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-033
转债代码：113619 可转债简称：世运可转债
2022年广东世运电路科技有限公司股东大会决议公告
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