证券代码：000918 证券简称：*ST嘉凯城 公告编号：2023-029

嘉凯城集团有限公司

关于董事辞职的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）董事会最近收到了公司董事李怀斌先生以书面形式提交的辞职报告。由于工作安排，李怀斌先生辞去了公司董事、战略委员会成员的职务。辞职后，李怀斌先生将继续在公司工作。

根据《公司法》、根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》、《公司章程》等相关文件，李怀斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告之日，李怀斌先生未持有本公司股份。

公司董事会衷心感谢李怀斌先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献！

特此公告。

嘉凯城集团有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

证券代码：000918 证券简称：*ST嘉凯 公告编号：2023-030

嘉凯城集团有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团有限公司(以下简称“公司”)、经全体董事同意，“公司”)第八届董事会第四次会议于2023年5月12日通过通讯发出通知，2023年5月12日通过通讯召开。公司监事和高管出席了会议。符合《公司法》的董事8人，董事8人。、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长石守明先生主持，审议通过以下议案：

第一，审议通过了《关于增加公司第八届董事会非独立董事的议案》

浙江国大集团是浙江省交通投资集团直属子公司，持有公司股份115、940、000股，占公司总股本的6.43%，是公司第二大股东。根据《公司法》，为支持上市公司做大做强，参与上市公司科学决策、根据《证券法》和《公司章程》，浙江国大集团有限公司提名丁伟女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

投票:8票同意，0票反对，0票弃权

补选董事后，公司董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网上披露的具体内容（http://www.cninfo.com.cn，下同)《独立董事关于第八届董事会第四次会议审议的独立意见》

本议案仍需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2023年5月29日(星期一)下午同意公司:30公司2023年第一次临时股东大会在上海虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开。股权登记日为2023年5月22日，董事会应提交股东大会审议。

具体内容见公司同日发布的《中国证券报》。、《上海证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-031)。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议审议的独立意见。

特此公告。

嘉凯城集团有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

非独立董事候选人简历如下：

丁玮，女，1984年9月出生，中共党员，浙江万里学院经济学学士。曾任杭州艺博高科技电器有限公司市场部大客户专员、浙江国大荣丰资产管理有限公司行政人事经理、股权投资部投资经理、职工监事、浙江国大集团有限公司战略发展部投资经理、天台国大荣丰房地产有限公司总经理助理、行政人事总监、党支部书记、天台国大荣丰房地产有限公司副总经理浙江国大荣丰资产管理有限公司总经理助理、浙江国大集团有限公司行政管理中心行政副总监、浙江国大集团有限公司副总经理、党总支部委员。

丁伟女士未持有公司股份，未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况。她不是不诚实的被执行人，也不是不诚实责任的主体或不诚实的惩罚对象，与浙江国达集团有限公司有关，浙江国达集团有限公司持有公司5%以上股份。丁伟女士没有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他有关规定的资格。

股票代码：000918 股票简称:*ST嘉凯 公告编号：2023-031

嘉凯城集团有限公司

2023年第一次临时股东召开

大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2023年5月12日召开。会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年5月29日召开公司第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定。

4、会议时间：

(1)2023年5月29日下午召开现场会议:30

(2)网上投票时间为:2023年5月29日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年5月29日上午，投票时间为9:2023年5月29日下午15日至2023年3月29日:任何时间的00间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年5月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股东大会股权登记日：2023年5月22日下午在中国结算深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：上海虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开现场会议。

二、会议审议事项

表1：股东大会提案编码表

■

1、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。详见《中国证券报》同日披露的议案。、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述《嘉凯城集团有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》(公告号:2023-030)。

2、股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上批准。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议的议案是影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票和披露。(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。)

三、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话登记。

2、注册时间：2023年5月24日8日:30-12:00和14:00-17:30。

3、注册地点:嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室，上海虹桥路536号。

4、登记办法：

（1）法定股东的法定代表人必须持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证书和身份证登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和身份证。

（2）个人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书。异地股东可以通过信件或传真登记。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票，网上投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

通讯地址：上海虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

邮政编码：200030

联系电话：021-24267786

传真：021-24267733

联系人：傅精，余薇

2、参加会议的股东应自行承担食宿、交通等费用。

六、备查文件

1、嘉凯城集团有限公司第八届董事会第四次会议决议

嘉凯城集团有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

附件1(本表复印有效)

授权委托书

委托________________________________________________________________________________________

委托人姓名：

客户营业执照/身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对股东大会各项议案的表决意见：

■

注：1。同一事项的决议不得有多项授权指示。委托人未对审议事项的表决作出具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

委托人：____________________________

年 月 日

附件2

网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：360918

2、投票简称：嘉凯投票

3、填写表决意见

股东大会提案为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东大会没有总议案

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月29日的交易时间，即上午9日:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过互联网投票系统投票程序

1、2023年5月29日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月29日下午3月15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。