证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-033
苏州敏芯微电子科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决；
2、会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序、表决方和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董明彦先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈公司2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于〈公司2022年监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于〈公司独立董事2022年度报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于〈公司2022年募集资金储存使用专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2023年董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2023年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司增加监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于2022年资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会议案12属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、股东大会议案1-111、13-15属于普通决议，已获得出席会议股东持有有效表决权股份总数的二分之一以上批准；
3、股东大会议案4、7、8、10、11、12、14、15对中小投资者单独计票。
4、应避免表决的关联股东名称：提案8：苏州昌恒企业管理咨询企业(有限合伙)李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昌中企业管理咨询中心(有限合伙)。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所
律师：张建、张家玉
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议人员资格和表决程序符合现行法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术有限公司董事会
2023年5月13日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有