证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-027
安徽元辰环保科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：安徽元晨环保科技有限公司三楼会议室，安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长徐辉先生主持。会议采用现场投票和在线投票 投票相结合的投票方式。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果符合《中华人民共和国公司法》和《安徽元辰环保科技有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
董事会秘书快云先生出席了会议；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2023年申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1. 股东大会全部议案审议通过；
2. 议案 5、6、7、对中小投资者单独计票；
3. 议案 8.关联股东徐辉、安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决《关于2023年申请综合授信额度的议案》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、张永
2、律师见证结论：
本所律师认为，元辰科技股东大会召集人的资格、召集、召开程序、发布 会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件 以及公司章程的规定。股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽元辰环保科技有限公司董事会
2023年5月13日
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