证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2023-017
绿田机械有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事长罗昌国先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人， 薛胜雄董事因其他公务安排未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2022年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年利润分配及资本公积金转增股本计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘2023年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于预计2023年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案无特别决议；
2、涉及关联股东回避表决的情况：议案8关联股东罗昌国、潘新平已回避表决；
3、本次会议审议的议案6、7、8、中小投资者已单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：代其云，许锐锋
2、律师认证结论：
绿田机械有限公司股东大会召开程序，参与股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、股东大会规则、治理标准等法律、行政法规、规范文件、规范经营指南、公司章程、股东大会议事规则，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
绿田机械有限公司董事会
2023年5月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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