证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2023-020
博迈科海洋工程有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
(二)股东大会地点:公司408会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由副董事长彭文革先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《博迈科海洋工程有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人；公司董事彭文成先生、邱攀峰先生因公务出差未能出席会议；公司独立董事侯浩杰先生、王丽女士因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席2人；公司监事刘鸿雁先生因公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书王欣出席会议；总工程师代春阳出席会议；财务总监谢红军出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：博迈科海洋工程有限公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：博迈科海洋工程有限公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：博迈科海洋工程有限公司2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：博迈科海洋工程有限公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：博迈科海洋工程有限公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称:公司2023年审计机构关于续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年向银行和中信保险申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2023年开展外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司预计2023年为子公司提供项目履约担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订博迈科海洋工程有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司第四届董事2023年薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司第四届监事2023年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、上述议案7、9、10是出席股东大会的股东(包括代理人)持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过的特别决议议案；
2、上述议案5、6、7、8、9、11是中小投资者单独计票的议案，中小投资者的统计数据已经淘汰了董监高。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：李娜，马宁
2、律师见证结论：
北京中伦律师事务所律师认为：公司股东大会召开程序、会议人员和召集人资格、会议投票程序符合公司法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程，投票结果合法有效
特此公告。
博迈科海洋工程有限公司董事会
2023年5月13日
● 网上公告文件
《北京中伦律师事务所关于博迈科海洋工程有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
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