证券代码：688066 证券简称:航天宏图 公告编号：2023-031 债券代码：118027 债券简称:宏图转债
航天宏图信息技术有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：北京市海淀区杏石口路益源文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长王玉祥先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘鹏、王咏梅、唐文忠因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事苗文杰因工作原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书张路平先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈2022年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2022年财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司预计2023年为全资子公司提供信用担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于〈2022年年度报告〉以及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于〈2022年年度利润分配和资本公积转增股本预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：增加公司经营范围，修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
《关于第三届董事会独立董事的议案》12.00
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(三)现金分红分段表决
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(四)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(五)关于议案表决的有关说明
1、本次会议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12是普通决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的1/2以上通过；
2、本次会议议案6、8、9、11、12对中小投资者单独计票；
3、本次会议的议案10是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的2/3以上批准；
4、本次会议议案9的关联股东王玉祥、张燕、北京航星盈创科技中心(有限合伙)对该议案进行了回避表决，回避表决股份总数为55、334、656股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君泽君律师事务所
律师：文新祥、刘丽荣
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召开程序、会议人员资格、召集人资格、股东大会投票程序和投票结果符合有关法律法规和公司章程，股东大会人员资格和召集人资格合法有效，股东大会投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术有限公司董事会
2023年5月13日
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