证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-036
吉林奥来德光电材料有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：长春高新区红旗大厦 19 层公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议与网上投票相结合，董事长轩景泉先生主持。本次会议的召开和投票方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，以现场和通讯方式出席8人；
2、公司现任监事5人，现场及通讯方式出席4人，监事王金鑫先生因公务未出席会议；
3、董事会秘书王艳丽女士出席了会议，一些高级管理人员以现场和通讯的形式出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2022 董事会年度工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈2022 监事会年度工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈2022 年年度报告〉以及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于 2022 年度利润分配和资本公积金转换股本计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于 2023 年度监事工资计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1.议案6、7为特别决议，出席股东大会的股东持有的表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议，由出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上表决通过。
2.议案6、8、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：顾亚韬、杨丽薇
2、律师见证结论：
股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的主要资格 表决程序、表决结果和会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料有限公司董事会
2023年5月13日
证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-037
吉林奥来德光电材料有限公司
关于参加网上集体业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动，吉林奥来德光电材料有限公司（以下简称“公司”）将参加吉林省证券监督管理局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年吉林省上市公司在线集体业绩简报”，现将有关事项公告如下：
通过深圳全景网络有限公司提供的互联网平台举行集体业绩简报，投资者可登录全景网络“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）2023年5月22日(星期一)14日，参加公司业绩说明会:30至16:00。
届时，公司董事长、总经理轩景泉、董事、副总经理、财务总监詹桂华、董事、副总经理、董事会秘书王艳丽将以网上问答互动的形式与投资者就2022年经营业绩等投资者关注的问题进行沟通。在此期间，公司高管将全程在线实时回答投资者的问题。投资者可于2023年5月19日(星期五)17日：访问https之前://ir.p5w.net/zj/，或扫描下面的二维码，进入问题征集专题页面，欢迎投资者积极参与。
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(问题收集专题页面二维码，扫码自动匹配移动终端)
特此公告。
吉林奥来德光电材料有限公司董事会
2023年5月13日
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