证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶： 公告编号：2023-047
广东紫晶信息存储技术有限公司
调整提案，变更现场会议地点
2023年第二次临时股东大会补充通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2023年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2023年5月24日
三、原股东大会股权登记日：
■
二是纠正补充事项涉及的具体内容和原因
2023年5月8日，公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司向公司董事会发出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函》(详见公司2023年5月9日披露的2023-045等公告)，公司2023年第二次临时股东大会将于2023年5月24日召开，现召集人梅州紫辰投资咨询有限公司提出调整建议，变更现场会议地点。
一、调整提案
召集人梅州紫辰投资咨询有限公司于2023年5月12日向公司提出《关于调整梅州紫辰投资咨询有限公司2023年第二次临时股东大会提案的函》，原提案2《关于选举董事的议案》调整如下:《关于选举董事的议案》子议案《王召平为公司第三届董事会非独立董事》为《张平为公司第三届董事会非独立董事》，《关于选举董事的议案》子议案《张平为公司第三届董事会独立董事》为《王召平为公司第三届董事会独立董事》。
二、变更现场会议召开地点
鉴于召集人原现场会议不方便股东了解公司的经营状况，为方便投资者了解公司的具体生产经营情况，召集人决定将2023年第二次临时股东大会的现场会议地点从“广东省广州市番禺区番禺大道北55号天安总部中心1号楼12层紫晶存储广州分公司会议室”改为“广东省梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园区五华路紫晶存储”。
股东大会现场会议地点变更后，不方便参加公司2023年第二次临时股东大会现场会议的股东仍可通过网上投票参加股东大会。
除上述更正补充外，2023年5月9日公布的原股东大会通知其他事项保持不变。
四、更正补充后股东大会的相关情况。
1.现场会议的日期、时间和地点
2023年5月24日召开日期 14点00分
地点:广州(梅州)工业转移工业园区五华路紫晶储存:广东省梅州市梅县区畲江镇
2.网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月24日起，网上投票的起止时间
至2023年5月24日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.股权登记日
■
4.股东大会议案和投票股东类型
■
特此公告。
广东紫晶信息存储技术有限公司股东：梅州紫辰投资咨询有限公司
2023年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东紫晶信息存储技术有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月24日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶： 公告编号：2023-049
广东紫晶信息存储技术有限公司
收到关于调整公司2023年第二次临时股东大会提案和变更现场会议地址的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月8日，广东紫晶信息存储技术有限公司(以下简称“公司”或“紫晶存储”)董事会收到股东梅州紫晨投资咨询有限公司关于梅州紫晨投资咨询有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函(以下简称《通知函》)。2023年5月9日，公司宣布《广东紫晶信息存储技术有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司召开2023年第二次临时股东大会通知》。
现公司收到《关于调整梅州紫晨投资咨询有限公司2023年第二次临时股东大会提案及变更现场会议召开地点的函》。召集人根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，调整了《广东紫晶信息存储技术有限公司股东梅州紫晨投资咨询有限公司2023年第二次临时股东大会通知》。
公司现将《关于调整公司2023年第二次临时股东大会提案及变更现场会议地址的函》具体内容公告如下：
“致：广东紫晶信息存储技术有限公司董事会
梅州紫辰投资咨询有限公司是广东紫晶信息存储技术有限公司10%以上的股东，致函公司董事会如下：
召集人于2023年5月8日向公司董事会发出《关于梅州紫晨投资咨询有限公司召集广东紫晶信息存储技术有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函》。公司已于2023年5月9日公布《广东紫晶信息存储技术有限公司股东梅州紫晨投资咨询有限公司召集2023年第二次临时股东大会的通知》。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，召集人调整了《广东紫晶信息存储技术有限公司股东梅州紫晨投资咨询有限公司2023年第二次临时股东大会通知》如下：
一、调整提案
原提案2《关于选举董事的议案》调整如下:《关于选举董事的议案》子议案《王召平为公司第三届董事会非独立董事》为《张平为公司第三届董事会非独立董事》，《关于选举董事的议案》子议案《张平为公司第三届董事会独立董事》为《王召平为公司第三届董事会独立董事》。
二、变更现场会议召开地点
鉴于召集人原现场会议不方便股东了解公司的经营状况，为方便投资者了解公司的具体生产经营情况，召集人决定将2023年第二次临时股东大会的现场会议地点从“广东省广州市番禺区番禺大道北55号天安总部中心1号楼12层紫晶存储广州分公司会议室”改为“广东省梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园区五华路紫晶存储”。
股东大会现场会议地点变更后，不方便参加公司2023年第二次临时股东大会现场会议的股东仍可通过网上投票参加股东大会。
请配合公司董事会履行信息披露义务：
《广东紫晶信息存储技术有限公司关于2023年第二次临时股东大会调整提案、变更现场会议召开地点、2023年第二次临时股东大会补充通知》，请公司董事会依法公告提议人。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券日报》、《中国证券日报》、《证券日报》、《经济参考日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司信息以公司在上述指定媒体上披露的信息为准。 请关注公司公告和投资风险。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术有限公司董事会
2023年5月13日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有