证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-026
杭州福斯达深冷装备有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长葛水福先生主持。会议采用现场与网络相结合的投票方式。会议的召开和投票方式符合《公司法》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人。独立董事刘春燕通过沟通出席会议。非独立董事王刚、独立董事李文贵因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，监事会主席朱力伟以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书张远飞出席会议；财务总监冯庆生、副总经理阮家林出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于审议董事、监事2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订制定公司治理相关制度的议案》
10.01议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：独立董事津贴制度
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案9为特别决议，已获得出席本次股东大会股东持有有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、议案1-8、提案10-13为普通决议，已获得出席股东大会股东持有有效表决权股份总数的1/2以上批准。同时，提案5、7、8、12、中小投资者已单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：于野，叶雨宁
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备有限公司董事会
2023年5月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有