证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-028
开普云信息科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技有限公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、股东大会采用的表决方式是现场投票和网上投票的结合。
2、召集和主持：会议由公司董事会召开，公司董事长王敏先生主持。本次会议的召集和召开程序、投票方式和投票程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:2022年董事工资及2023年工资计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于监事2022年薪酬及2023年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：使用剩余超额募集资金永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：股东大会授权董事会决定以简单程序向特定对象发行股票的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：选举第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：调整北京天一数聚科技有限公司2023年业绩承诺方案，签署《〈利润补偿协议〉补充协议二的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议议案11为特别决议议案，出席股东大会的股东持有的表决权三分之二以上表决通过；
2、股东大会议案7、8、10、11、13对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（深圳）律师事务所
律师：谢道瑜，崔晓
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；股东大会召集人和出席人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
开普云信息科技有限公司董事会
2023年5月13日
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