证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-029
山西太钢不锈钢有限公司
关于召开2022年股东大会的提示公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会次数：2022年股东大会
2．股东大会召集人:公司董事会。公司第九届董事会第七次会议决定于2023年5月19日14日举行:召开公司2022年度股东大会。
3．会议的合法性和合规性：符合《公司法》的股东大会会议、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程。
4．会议的日期和时间：
现场会议时间为2023年5月19日(星期五)14日:30；
网上投票时间：2023年5月19日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；2023年5月19日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:2023年5月19日下午3月15日投票结束:00。
5．会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
6．会议股权登记日:2023年5月12日
7.出席对象：
(一)股东或者其代理人在股权登记日持有公司股份。
股权登记日2023年5月12日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8．会议地点：山西省太原市花园国际酒店。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
表1：股东大会提案编码表
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听取公司独立董事2022年度报告。
(二)上述议案已于2023年4月20日召开的公司第九届第七届董事会、第九届第四届监事会审议通过，并提交股东大会审议。具体内容见2023年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）第九届董事会第七次会议决议公告、第九届监事会第四次会议决议公告、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》和《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《2022年董事会工作报告》披露、监事会2022年工作报告、《2022年度报告》和《2022年度财务决算报告》。
(三)上述议案均非相关交易议案，无需相关股东回避表决。
（4）提案8属于特别决议事项，必须经出席股东大会股东（包括股东代理人）持有的有效表决权的三分之二以上批准。其他提案属于普通决议事项，必须经出席股东大会股东（包括股东代理人）持有的有效表决权的一半以上批准。
三、会议登记等事项
(一)会议登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书；
3.异地股东可以通过信函或传真登记上述相关文件，必须在登记时间结束前送达或传真到公司，并通过电话与公司确认。通过传真登记的股东应在会议前提交原件，不得接受电话登记。
4.注册时间:2023年5月17日～18日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.注册地点：公司证券与投资者关系管理部
6.注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。
(二)会议联系方式
联系地址：山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部太原尖草坪街2号
联系人：张志君女士 杨润权先生
邮编：030003 电话：0351一2137728 传真：0351一2137729
电子邮箱(E1mail）： tgbx@tisco.com.cn
股东大会半天，与会人员自行承担住宿和交通费。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参与网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议。
山西太钢不锈钢有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填写表决意见。
本次提案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。
股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
2023年5月19日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月19日下午3月15日结束：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
山西太钢不锈钢有限公司2022年股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2022年股东大会，代表本人行使表决权。
1．委托人名称： 持股数： 股
2．受托人姓名： 受托人身份证号：
3．股东大会提案明确投票意见指示
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委托人未对上述议案作出具体表决指示的，受托人是否可以按照自己的意见表决：
□可以 □不可以
4．授权委托书的签发日期和有效期
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：二〇二三年 月 日
附件3：
2022年山西太钢不锈钢股份有限公司股东大会股东大会登记表
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