证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-025
债券代码：127031 债券简称:洋丰转债
新洋丰农业科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 股东大会没有否决议案。
2. 股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3. 股东大会期间未增加或变更议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：
(1)现场会议时间:2023年5月12日(星期五)14：00
(2)网上投票时间:2023年5月12日9日通过深圳证券交易所交易系统投票时间::15一9:25、9：30一11：30、13：00一15：00；2023年5月12日9日，通过互联网投票系统投票：15至15：00期间的任何时间。
2. 会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。
3. 举办方式：现场投票与网上投票相结合。
4. 召集人：新阳丰农业科技有限公司董事会。
5．主持人：董事长杨才学先生。
6. 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
二、会议出席情况
1. 共有32名股东和股东代表出席了股东大会，代表公司拥有689、067、470股表决权，占公司股份总数的52.8212%。其中：
（1）9名股东和股东代表以现场记名投票出席股东大会，代表股份 675、568、974股，占公司股份总数的51.784%；
(2)23名股东和股东代表以网上投票的形式出席股东大会，代表13、498、496股，占公司股份总数的1.0347%。
(3)共有26名中小投资者通过现场和网络出席股东大会，代表股份22、519、934股，占公司股份总数的1.7263%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席并出席会议。
三、审议和表决情况
本次会议将现场记名投票与网上投票相结合，逐一表决各项议案。
具体表决如下：
1.审议公司2022年董事会工作报告
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投票结果如下：通过。
2.审议公司2022年监事会工作报告
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投票结果如下：通过。
3.审议《公司2022年年度报告及摘要》
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投票结果如下：通过。
4.审议《公司2022年度财务决算报告》
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投票结果如下：通过。
5.审议《公司2022年利润分配计划》
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投票结果如下：通过。
6.审议《公司2022年募集资金存放使用专项报告》
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投票结果如下：通过。
7.审议《关于2023年日常关联交易预期的议案》
出席股东大会的关联股东共持有664、828、066股回避表决，本议案实际有效表决24、239、404股。
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投票结果如下：通过。
8.审议《公司2023年董事及高级管理人员薪酬计划》
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投票结果如下：通过。
9.审议《公司2023年监事薪酬计划》
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投票结果如下：通过。
10.审议《关于出售子公司股权、转让合伙权益及关联交易的议案》
出席股东大会的关联股东共持有664、828、066股回避表决，本议案实际有效表决24、239、404股。
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投票结果如下：通过。
11.审议变更公司英文名称和经营范围，并相应修改〈公司章程〉的议案》
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投票结果如下：通过。
12.审议《关于制定》〈未来三年股东回报计划(2023-2025年)〉的议案》
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投票结果如下：通过。
详见2023年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告发布在上面。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:上海锦天城律师事务所
见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师
2.结论性意见
律师认为，公司股东大会的召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 2022年股东大会决议；
2. 上海锦天城律师事务所出具的法律意见及其签名页。
特此公告。
新阳丰农业科技有限公司董事会
2023年5月12日
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