证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-029
债券代码：110074 债券简称：精达可转债
铜陵精达特种电磁线有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、2023年5月12日，铜陵精达特种电磁线有限公司第八届董事会第十六次会议通过通讯表决举行。
2、会议通知于2023年5月6日通过电子邮件发出，并通过电话确认。
3、会议应有9名董事和9名实际董事参加会议。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2023年5月13日上海证券交易所《精达股份关于控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事对第八届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达电磁线有限公司董事会
2023年5月13日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-030
债券代码：110074 债券简称：精达可转债
铜陵精达特种电磁线有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或误导性陈述 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.2023年5月12日，铜陵精达特种电磁线有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议现场表决。
2.会议监事3人，实际监事3人。
3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2023年5月13日上海证券交易所《精达股份关于控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示公告》。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线有限公司监事会
2023年5月13日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-031
债券代码：110074 债券简称：精达可转债
铜陵精达特种电磁线有限公司
控股子公司申请公开发行股票
在北交所上市的提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要风险提示：
铜陵精达特种电磁线有限公司(以下简称“公司”)控股子公司常州恒丰特种导股有限公司(以下简称“恒丰特种导股”)向不合格投资者公开发行股票，申请在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市，有通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。
由于公开发行失败，恒丰特导有无法在北交所上市的风险。
一、概述
公司控股子公司恒丰自2016年在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新第三董事会”）上市以来，经营状况良好，拟申请向不合格投资者公开发行股票，并在北京证券交易所上市。2023年5月12日，公司审议通过了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市计划的议案》。
二、恒丰特导的基本情况
1、基本情况
恒丰特导成立于2001年7月26日，注册资本171.83万元，注册地江苏省常州市西太湖科技产业园长汀路290号，法定代表人陈鼎彪。主要从事特种导体的研发、生产和销售，主要为下游行业客户提供镀银线、镀锡线和镀镍线。
2、股权结构
恒丰特于2016年3月17日在全国中小企业股份转让公司(证券代码836249)上市，于2022年5月23日转入创新层。截至目前，前十大股东如下:
■
三、恒丰特导本次公开发行的基本情况
1．本次发行股票的类型：
普通人民币股。
2．发行股票面值：
1.00元人民币。
3．本次发行股数：
恒丰特导计划向不合格投资者发行不超过57、239、434股(含本数，不考虑超额配售选择)；或不超过65、825、349股(含本数，若全额行使超额配售选择权)。
恒丰领导和主承销商将根据具体发行情况选择使用超额配售选择权的机会，超额配售选择权发行的股份不得超过本次发行股份的15%（即不得超过8、585、915股）。最终发行数量由恒丰领导股东大会授权董事会与主承销商根据本次发行的实际情况协商，经北京证券交易所批准，经中国证券监督管理委员会批准注册。
本次发行不涉及恒丰特导股东公开发售股份。
4．本次发行定价方式：
发行价格是通过恒丰特导与主承销商自主协商、合格投资者网上竞价、线下询价等方式确定的。
恒丰特导股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况和监管要求协商确定最终定价方式。
5．发行价格：
发行底价为6.42元/股。
最终发行价格由恒丰特别指导股东大会授权董事会和主承销商综合考虑市场状况、恒丰特别指导增长等因素和询价结果，并参照发行前一定时期的交易价格协商确定。如果未来市场环境发生重大变化，恒丰特别指导将根据情况调整发行底价。
6．发行对象：
除法律、法规、规范性文件禁止认购已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者外。发行人数不少于100人，发行后恒丰特导股东人数不少于200人。
7．承销方式：
余额包销。
8．募集资金的用途：
恒丰特导分析了发行股票和上市募集资金的可行性。扣除发行费用后，本次发行股票募集的资金计划用于以下项目：
■
恒丰特别指导将按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定和恒丰特别指导筹集资金管理制度，超出部分将用于补充与恒丰特别指导主营业务相关的营运资金，不进行证券投资、委托金融管理、衍生品投资、风险投资等高风险投资，并在提交董事会、股东大会（如需）审议批准后及时披露。在募集资金到位之前，恒丰特导可以根据项目的实际进度使用自有资金进行初步投资。募集资金到位后，可用于替代初始投资资金。如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述投资项目的资本需求，则不足部分由恒丰通过银行贷款或自有资金解决。
9．发行前滚动利润和未弥补损失的分配方案：
恒丰特导公开发行前形成的滚动未分配利润，由本次发行上市后的所有新老股东按发行后的持股比例共同享有。
10．发行完成后，股票在北京证券交易所上市的相关安排：
本次发行完成后，恒丰特导股将在北京证券交易所上市，恒丰特导股将在上市当天终止在全国股转系统上市。恒丰特导将遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等规范性文件对锁定期的要求。
11．决议有效期：
自恒丰特别导演股东大会批准之日起12个月内有效。恒丰特别导演在有效期内取得中国证监会同意注册的决定，有效期自动延长至发行上市完成之日。
12．其他事项说明:
最终发行方案以北京证券交易所批准并经中国证监会批准注册的方案为准。
四、风险提示
1.恒丰特导公开发行股票并在北交所上市的申请不能通过北交所发行 中国证监会上市审计或注册的风险。
2. 由于公开发行失败，恒丰特导有无法在北交所上市的风险。
请注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
铜陵精达电磁线有限公司董事会
2023年5月13日
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