证券代码：601231 简称证券:环旭电子 公告号：2023-055
转债代码：113045 转债简称:环旭转债
环旭电子有限公司
预计“环旭转债”将满足转股价格修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 证券代码：601231，证券简称：环旭电子
● 可转债代码:113045，可转债简称:环旭可转债
● 转股价格：19.50元/股
● 2021年12月10日至2027年3月3日
● 截至2023年5月12日收盘，公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价格的80%(即15.60元/股)，预计将触发转股价格向下修正的条件。如果触发条件，公司将召开董事会审议，决定是否在触发条件当天修改转股价格，并及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
(1)可转换债券的发行和上市
环旭电子有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月4日公开发行3450万张可转换公司债券，面值100元，发行总额345000万元。经上海证券交易所自律监管决定[2021]133号文件批准，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市，债券简称“环旭可转换债券”、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。“环旭转债”期限为自发行之日起6年，即2021年3月4日至2027年3月3日，转股期限为2021年12月10日至2027年3月3日，初始转股价为20.25元/股。
(二)可转换债转股价格调整
由于公司2020年股权分配计划的实施，股价自2021年6月3日起调整为19.75元/股；由于公司2021年股权分配计划的实施，股价自2022年6月13日起调整为19.49元/股；因为公司取消了2019年未使用的股份回购，自2022年7月21日起，转股价格调整为19.52元/股；由于公司累计股票期权行权符合转股价格调整标准，自2022年12月9日起，股价调整为19.50元/股；具体内容见2021年6月1日、2022年6月7日、2022年7月20日、2022年12月8日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的相关公告(公告号:临2021-049、临2022-058、临2022-071、临2022-119）。
二、“环旭转债”转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
1、修改条件和范围
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司a股在任何连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的80%时，公司董事会有权提出转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有公司发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日的平均交易价格和前一个交易日的平均交易价格。
如果在上述30个交易日内发生股票转让价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转让价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转让价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日期和暂停股权转让期。恢复转股申请并执行修正后的转股价格，从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始。转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
截至2023年5月12日收盘，公司股票连续30个交易日收盘价低于19.50元/股(即15.60元/股)的80%，预计将触发“环旭转债”转股价格修正条款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券的有关规定，上市公司应召开董事会审议，决定是否修改可转换债券价格，并按照募集说明书或重组报告的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为转让价格不予修改。根据上述规定，公司将根据公司的实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和有关法律法规的要求，公司将在触发“环旭可转换债券”转换价格修正条件的当天召开董事会审议，决定是否修正转换价格，并及时履行信息披露义务。
请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
环旭电子有限公司董事会
2023年5月13日
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