证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-045
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时装有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：宁波新辉南路258号太平鸟时尚中心公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、参与者资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，以现场和通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；
3、财务总监兼董事会秘书王庆林先生出席了会议；新董事候选人朱伟先生和公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司向特定对象发行股票方案的议案（逐项审议）
2.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期限：
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称:募集资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次发行前公司未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司向特定对象发行股票计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：前次募集资金使用专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：对向特定对象发行股票稀释的即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司与特定对象签订有效的股份认购协议及关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提交股东大会批准股东免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:《公司未来三年股东回报计划》(2023-2025年)
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：提交公司股东大会授权董事会和董事会授权人处理向特定对象发行股票相关事宜的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：2022年内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司董事、监事2022年度考核及薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于2023年为子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于公司申请2023年银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、提案名称：关于增加朱伟先生为公司董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于回购和取消部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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30、议案名称：修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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31、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式通过了所有议案。
2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、24、25是获得有效表决权股份总数的特别决议议案。 2/3 以上通过。
3、与会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司已提出议案 1、2、3、4、5、7、8、9、11回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：张灵芝，毛卫
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会
2023年5月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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