证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-012

河南黄河旋风有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月11日，河南黄河旋风有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知传真和电子邮件于2023年5月12日下午16日发布。:30以现场与通信相结合的方式举行。会议应有9名董事和9名董事。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事长的议案》

庞文龙先生被选为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

二、审议通过了《聘请公司高级管理人员的议案》

1、任命陈志强先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

2、任命董安文先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

3、任命赵自勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

4、任命胡军恒先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

5、任命李明涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

6、任何天云先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

7、袁超峰先生被任命为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

三、审议通过了《关于公司第九届董事会专业委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬考核、战略四个专门委员会，经董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会名单如下：

■

自董事会批准之日起，上述专门委员会任期生效，并与公司第九届董事会一致。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

任命朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

五、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

1、修订公司《董事会审计委员会实施细则》

2、修订公司《董事会提名委员会实施细则》

3、修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

4、修订公司《董事会战略委员会实施细则》

详见公司同日披露的上海证券交易所www.sse.com.《上海证券报》各董事会专门委员会实施细则。

表决结果：本议案以9为基础 票同意，0票反对，0票弃权通过。

二、公司独立董事对有关议案的独立意见

独立董事认为，选举董事长和高级管理人员是在充分了解工作经验、专业背景、专业经验和专业素质的基础上进行的。聘用对象具有担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监督指南》 1号-规范操作3.2.2 本条所列不得担任公司高级管理人员，也不得被中国证监会认定为市场禁止或未解除。其资格和就业程序符合有关规定，不损害公司及全体股东的利益。

我们同意选举庞文龙为公司董事长；陈志强为公司总经理；董安文为公司财务总监；李明涛、赵自勇、胡俊恒、何天云为公司副总经理；袁超峰为公司董事会秘书。

特此公告。

黄河旋风有限公司董事会

2023年5月13日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-013

河南黄河旋风有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

河南黄河旋风有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2023年5月11日通过传真和电子邮件发布，2023年5月12日下午17日通知:00以现场方式举行。会议由张振强先生主持，会议由监事3人，监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

张振强先生是公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年。

投票结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

河南黄河旋风有限公司监事会

2023年5月13日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-014

河南黄河旋风有限公司

公告选举公司董事长、聘请高级管理人员和证券事务代表

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《公司法》、河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）已完成新董事会、监事会选举、选举董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的相关工作。

2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会，选举了第九届董事会非独立董事、独立董事、第九届董事会、第九届监事、第九届监事、第九届监事、第九届监事。

2023年5月12日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事长的议案》、聘请公司高级管理人员的议案、《关于公司第九届董事会专业委员会成员的议案》、《聘请公司证券事务代表的议案》、关于选举公司第九届监事会主席的议案，上述人员的任期与第九届董事会和监事会一致。

本次选举及员工简历见附件。到目前为止，董事会成员、监事会成员、高级管理人员和证券事务代表如下：

1.第九届董事会的组成

1、董事长：庞文龙

2、董事会成员：庞文龙、陈志强、王裕昌、胡军恒、赵自勇、李涛、赵虎林（独立董事）、牛柯(独立董事)、孙玉福(独立董事)。

第二，第九届董事会专门委员会的组成

■

三、第九届监事会的组成

监事会主席：张振强

监事会成员:张振强、姜改玲、朱健良

四、高级管理人员的组成

1、总经理：董事陈志强

2、董安文，财务总监

3、董事会秘书：袁超峰

4、副总经理：董事赵自勇、董事胡军恒、李明涛、何天云

五、证券事务代表

证券事务代表：朱健良

特此公告。

黄河旋风有限公司董事会

2023年5月13日

附件：相关人员简历

庞文龙：1982年1月出生于中共党员、硕士学位、高级经济学家、清华大学高级工商管理研讨会。2006年7月加入河南黄河旋风有限公司，担任金刚石厂长助理、公司办公室主任、总经理助理、资本运营经理、监事会主席。现任公司董事长。

庞文龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；庞文龙先生现持有公司股份1、250、500股。

陈志强:男，中国籍，汉族，1978年11月出生，中共党员，学士学位。曾任公司一线工人、生产调度、企业管理专员、采购专员、采购经理、事业部经理助理、销售业务员、事业部经理。现任公司总经理。

陈志强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；陈志强先生现持有公司5万股。

王玉昌：男，中国籍，汉族，1996年毕业于日本筑波大学，获得工程博士学位，1996年8月至1998年3月在日本科技无机材料研究所，博士后，1998年5月为夏威夷大学地质物理与行星研究所，博士后。2001年回国，担任技术中心主任、总工程师、副总经理。现任公司董事。

王裕昌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；王裕昌先生现持有公司563087股。

胡:男，中国籍，汉族，1976年3月出生，中共党员，硕士学位。1999年至2001年担任公司金刚石制造业部车间主任；2001年3月至2014年12月担任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今担任公司钻石业务部总经理；2022年4月23日至今担任公司副总经理。

胡俊恒先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；胡俊恒先生现持有公司股份2.5万股。

赵自勇:男，中国籍，汉族，1977年7月出生，中共党员，硕士学位。1998年至2001年担任公司R&D中心技术员；2002年至2016年担任公司超硬材料部触媒厂厂长、技术部长；2017年至今担任公司副总经理、超硬材料部总经理。现任公司董事、副总经理。

赵自勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；赵自勇先生现持有公司股份2.5万股。

李涛:男，中国籍，汉族，1987年5月出生，中共党员，学士学位，中级经济学家。2009年10月加入许昌投资总公司；2018年7月担任许昌龙岗发电有限公司董事；2020年4月担任许昌开源股权投资基地。金融管理有限公司董事长；2022年4月任许昌投资集团有限公司监事。现任公司董事。

李涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；李涛先生现持有公司股份0股。

孙玉福：男，中国籍，1958年11月出生，工程硕士学位，教授，现任郑州大学材料科学与工程学院教授，河南机械工程协会执行董事兼副秘书长，河南铸造协会秘书长，河南铸造锻造协会执行董事。主持国家、河南省科技研究和基础研究项目12个，河南省省评估项目14个，河南省科技进步奖9个，在国内外杂志上发表论文110余篇。

孙玉福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；孙玉福先生现持有公司股份0股。

牛柯：男，中国籍，汉族，本科学历，金融学士，工商管理硕士，中级经济学家，注册会计师。1996年8月至2004年5月，民生证券公司投资银行部等部门工作；2004年6月至2006年6月在河南花园集团担任下属上市公司监事；2006年7月至2008年8月在融信资源控股公司工作；2008年9月至2009年11月，河南豫海投资公司负责证券期货投资；2009年12月至今，中原证券公司投资银行部门工作，在投资银行和财务管理方面有丰富的经验。

牛柯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》第一 1 上市公司高级管理人员不得提名；牛柯先生现持有0股公司股份。

赵虎林:男，汉族，1965年5月出生，1988年7月毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，一级律师，河南千问律师事务所合伙人，管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法律咨询专家，郑州市人民政府法律咨询专家，河南省律师协会常务理事，发展战略委员会主任，河南省律师协会直属分会会长。郑州仲裁委员会委员、专家咨询委员会委员、河南法学会民法研究会、经济法研究会、律师研究会、房地产法研究会、公证法研究会主任。

赵虎林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；赵虎林先生现持有公司股份0股。

董安文:男，中国籍，汉族，1972年9月出生，中共党员，学士学位。1995年至1996年在公司分公司工作；1996年至2011年在公司财务部、信息中心工作，超硬材料部财务负责人、信息中心负责人；2011年至今在公司财务部工作。现任超硬材料部财务负责人、兼职管理会计组负责人。

董安文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；董安文先生现持有公司股份1.25万股。

李明涛:男，中国籍，汉族，1979年8月出生，中共党员，大学学历。1999年至2012年在超硬材料部工作，2012年担任企业管理部部长，2017年至今担任公司副总经理。

李明涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；李明涛先生现持有公司股份1.25万股。

何天云:男，中国籍，汉族，1984年10月出生，中共党员，本科学历。2007年至2010年担任超硬复合材料业务部销售员，2010年至2016年担任超硬复合材料业务部销售经理；2016年至2019年担任河南黄河旋风有限公司助理经理，3D打印业务部经理，超硬复合材料业务部经理。现任公司副总经理。

何天云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；何天云先生现持有公司股份5万股。

袁超峰:男，中国籍，汉族，1982年8月出生，中共党员，学士学位。2004年3月入职，先后担任合成工、统计员、办公室主任、事业部企业管理科长、公司监督审计部部长。现任公司董事会秘书。

袁超峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；袁超峰先生现持有公司股份0股。

张振强:男，中国籍，汉族，1980年9月出生，中共党员，学士学位。2005年入职，先后担任公司工会主席、企业文化部部长、党委办公室主任、党委副书记。自2020年5月以来，他一直是公司的监事。

张振强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；张振强先生现持有公司股份0股。

朱健良:男，中国籍，汉族，1992年3月出生，本科学历。2017年3月加入公司证券部，2020年10月担任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司监事。

朱健良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；朱健良先生现持有公司股份0股。

姜:女，中国籍，汉族，1989年10月出生，硕士学位。2014年5月至2015年3月在超硬材料事业部一线轮岗实习；2015年4月至2020年10月担任钻石事业部办公室主任；2020年10日至今担任公司人力资源部长。现任公司监事。

姜改玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关联，上海证券交易所《上市公司自律监管指引》无关联 1 上市公司高级管理人员不得提名；姜改玲女士现持有公司股份9900股。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告号：临2023-011

河南黄河旋风有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月12日

(二)股东大会地点:河南省长葛市人民路200号

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议以现场和网上投票相结合的方式举行。会议的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事李涛、独立董事赵虎林因公出席会议；

2、公司监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书袁超峰出席会议；公司高管李明涛、何天云、胡军恒出席会议；公司高管吴西旺未参加会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司2022年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：监事会2022年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司关于2022年利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司处置部分资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称:公司《2022年内部控制评估报告》议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

8、议案名称：选举董事的议案

■

9、议案名称：选举独立董事的议案

■

10、议案名称：关于选举监事的议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

1、本次会议的议案6是关联股东回避表决的议案。关联股东河南黄河实业集团有限公司、乔秋生、庞文龙、王裕昌、姜改玲已回避表决，表决结果为审议通过；

2、本次会议的议案8、9、10是累计投票议案，表决结果为审议通过；

3、本次会议所有议案均经审议批准。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：河南世纪律师事务所

律师：李春彦，封冠洪

2、律师见证结论：

河南黄河旋风有限公司股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、表决程序和表决结果符合公司法、股东大会规则、网络投票规则等法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会决议合法有效。

特此公告。

黄河旋风有限公司董事会

2023年5月13日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告号：2023-015

河南黄河旋风有限公司

关于2023年投资者网上集体接待日参加河南辖区上市公司的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

河南黄河旋风有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月18日(周四)16日与投资者进一步加强互动交流:00-17:20参加全景网举办的“真诚沟通” 2023年河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程方式进行，投资者可以登录“全景·路演世界”（http：//rs.p5w.net）参与本次互动交流。

参加本次网上集体接收待日活动包括：公司董事长庞文龙、总经理陈志强、财务总监董安文、董事会秘书袁超峰（如有特殊情况，可调整）。欢迎投资者积极参与。

特此公告。

黄河旋风有限公司董事会

2023年5月13日