证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-024
转债代码：113662 转债简称:豪能转债
成都豪能科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：成都豪能科技有限公司会议室，四川省成都经济技术开发区南二路288号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票与网上投票相结合的投票方式召开表决。现场会议由公司董事长、总经理张勇先生主持。会议的召集、召开、出席会议的人员资格和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书侯凡先生出席了会议，财务总监鲁亚平女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年年报全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确定2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于回购和取消部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2023年向非特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01、议案名称：本次发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
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13.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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13.03、议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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13.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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13.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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13.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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13.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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13.08、议案名称：确定和调整转股价格
审议结果：通过
表决情况：
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13.09、议案名称：股价向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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13.10、议案名称：确定转股数量和转股金额不足一股的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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13.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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13.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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13.13、议案名称：转股后股息分配
审议结果：通过
表决情况：
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13.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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13.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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13.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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13.17、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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13.18、议案名称：募集资金专项存储账户
审议结果：通过
表决情况：
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13.19、议案名称：债券担保
审议结果：通过
表决情况：
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13.20、议案名称：本发行计划的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：公司2023年向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称:关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司2023年向非特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、提案名称：公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券稀释即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东股息回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于制定《2023年可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、提案名称：提交股东大会授权董事会全权处理向不特定对象发行可转换公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案 7、提案10-提案21为特别提案，已获得参与现场和网上投票的三分之二以上表决权股东（包括股东代理人）的批准；
2、股东大会议案4、提案6-提案21均对中小投资者单独计票；
3、侯凡回避议案8的表决；张勇、杨燕、扶平、张诚、鲁亚平、侯凡回避议案11的表决；
4、股东大会所有议案均已获批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：麻云燕、梁晓华
2、律师见证结论：
出席会议的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都豪能科技有限公司董事会
2023年5月13日
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