证券代码：600459 简称证券:贵研铂业 公告编号：2023-026

贵研铂业有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月12日

(二)股东大会召开地点:贵研铂业有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1号楼)

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事长郭俊梅女士主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事6人，出席5人，董事缪宜生先生因公务未能出席会议；

2、公司监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书刚健先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、陈登权先生出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《公司2022年董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2022年监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2022年利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司向银行申请2023年授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、《关于公司担保控股子公司银行信用额度的议案》

6.01议案名称:公司为贵研资源(易门)有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.02议案名称:公司为贵研金属(上海)有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.03议案名称：公司为贵研国际贸易有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.04议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.05议案名称：公司为永兴贵研资源有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.06议案名称:公司为贵研工业催化剂(云南)有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.07议案名称:公司为贵研中希(上海)新材料科技有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.08议案名称:公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.09议案名称：公司为云南贵金属实验室有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.10议案名称:公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.11议案名称:公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.12议案名称:公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.13议案名称：

公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.14议案名称:公司为贵研黄金(云南)有限公司银行信用额度提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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6.15议案名称:公司为贵金属国际(新加坡)有限公司提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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7、《关于公司担保控股子公司的贵金属经营业务的议案》

7.01议案名称：

公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属业务提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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7.02议案名称:公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属业务提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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8、《公司向控股子公司提供短期贷款金额的议案》

8.01议案名称:公司向昆明贵研催化剂有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.02议案名称:公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.03议案名称:公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.04议案名称：公司向云南贵金属新材料控股集团有限公司提供短期贷款限额

审议结果：通过

表决情况：

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8.05议案名称:公司向永兴贵研资源有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

■

8.06议案名称:公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.07议案名称:公司向贵研国贸有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.08议案名称:公司向贵研黄金(云南)有限公司银行提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.09议案名称:公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.10议案名称:公司向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.11议案名称:公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.12议名:公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.13议案名称:公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.14议案名称:公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.15议案名称:公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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8.16议案名称:公司向贵金属国际(新加坡)有限公司提供短期贷款额度

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2023年套期保值策略的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《公司2022年独立董事报告》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(三)关于议案表决的相关说明

1、议案4、议案6.00（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15）、议案7.00（7.01、7.02）。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过上述议案；

2、议案6.00（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15）、议案7.00（7.01、7.02）、议案8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12、8.13、8.14、8.15、8.16)所有子议案，股东大会审议通过逐项表决或选举。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2、律师见证结论：

股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

贵研铂金有限公司董事会

2023年5月13日

● 网上公告文件

1、北京德恒(昆明)律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见。

● 报备文件

1、贵研铂业有限公司2022年年度股东大会决议；