证券代码：002108 沧州明珠是证券的简称 公告编号：2023-030

沧州明珠塑料有限公司

暂时补充部分闲置募集资金流动

资金的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日召开第八届董事会第十次(临时)会议和第八届监事会第七次(临时)会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》000 闲置募集资金1万元暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。补充营运资金到期后，将及时返还沧州东鸿募集资金专项存储账户。补充营运资金到期后，将及时返还沧州东鸿募集资金专项存储账户。现将有关内容公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证监会《关于批准沧州明珠塑料有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]1226号)批准，经深圳证券交易所批准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(a股)254、773、567股，发行价格4.86元/股，募集资金总额1.238、199、535.62元。扣除发行费用17、013、663.15元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 1、221、185、872.47元。经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中喜验资2022Y00082号》和《验资报告》验证，上述募集资金到位。

公司采用专户存储募集资金，并与开户银行、发起人和子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段部分募集资金暂时闲置。

二、募集资金投资项目概况

根据公司2022年8月19日披露的《沧州明珠关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目如下:

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三、募集资金的使用情况

截至2023年5月5日，公司非公开发行股份募集资金使用情况如下：

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注：公司于2022年8月18日召开的第八届董事会第三次（临时）会议和第八届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金替换早期投资的议案》：尼龙薄膜项目(芜湖)年产38000吨，以募集资金11843.51万元代替预先募集资金投资项目同等金额的自筹资金；年产38。000吨高阻尼龙薄膜项目（沧州）取代预投资4650.90万元的自筹资金；审议通过《全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划利用不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自有关董事会审议通过之日起不超过12个月，并返还到各自募集资金的专用账户。截至2023年5月5日，公司利用闲置募集资金办理银行定期存款和通知存款的金额为42650万元。

四、使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的情况

1、使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的计划

沧州东鸿拟使用的金额不得超过3万元，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金的安全。 闲置募集资金1万元暂时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。到期前，沧州东洪将及时归还募集资金账户。

2、部分闲置募集资金暂时补充营运资金的合理性和必要性

随着沧州东宏业务的不断发展，对营运资金的需求较大。部分闲置募集资金的使用暂时补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率。本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，结合生产经营需要和财务条件。利用闲置募集资金补充营运资金，可有效节约财务费用，按最近一期贷款市场报价利率(2023年4月20日)（LPR）按一年期LPR3.65%的利率计算，暂时补充营运资金额度不超过3万元 每12个月可减少10095万元的利息支出，有效提高了募集资金的使用效率，降低了公司的财务成本。因此，沧州东鸿利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金是必要和合理的。

五、使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的说明

沧州东宏利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排新股配售和认购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；募集资金用途未变更或变相变更，或影响募集资金投资计划的正常进行；过去12个月未进行高风险投资，在闲置募集资金暂时补充营运资金期间，不进行高风险投资，也不为控股子公司以外的对象提供财务补贴，以买卖有价证券为主要业务的公司不直接或间接投资。如因实施进度需要使用募集资金投资项目，沧州东鸿将及时将借款资金返还募集资金专户，确保募集资金投资计划的正常进行不受影响。

公司及其子公司将严格按照《上市公司监管指引第二号上市公司募集资金管理及使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号主板上市公司规范运营》、《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

六、执行必要的决策程序

2023年5月12日，公司第八届董事会第十次(临时)会议和第八届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

七、监事会意见

经审查，监事会认为：子公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，有助于提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，不损害公司和股东的利益，符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求，深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司规范经营等相关规定。同意子公司沧州东鸿利用闲置募集资金暂时补充营运资金。

八、独立董事意见

经核实，我们认为：子公司沧州东宏使用不超过3万元闲置募集资金暂时补充营运资金，不与募集资金投资项目实施计划相冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金方向，损害股东利益，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东的利益，审批程序符合《上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理使用监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号上市公司标准化经营》等有关规定。因此，我们同意子公司沧州东鸿暂时补充营运资金，闲置募集资金不超过3万元。使用期限自董事会批准之日起12个月内，应在到期前返还专项募集资金账户。

九、保荐机构意见

经核实，发起人认为沧州明珠暂时使用不超过3亿元的闲置募集资金补充营运资金，经董事会和监事会批准，独立董事发表同意的独立意见，履行必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《深圳证券交易所上市公司管理使用监管要求》的有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不改变或伪装改变募集资金的投资方向，损害股东利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不改变或伪装改变募集资金的投资方向，损害股东利益。发起人对沧州明珠使用部分闲置募集资金临时补充营运资金没有异议。

十、备查文件

(一)公司第八届董事会第十次(临时)会议决议；

(二)公司第八届监事会第七次(临时)会议决议；

(三)公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金发表独立意见；

(四)长江保荐对使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的核查意见。

特此公告。

沧州明珠塑料有限公司董事会

2023年05月13日

证券代码：002108 沧州明珠是证券的简称 公告编号：2023-031

沧州明珠塑料有限公司

第八届监事会第七次（临时）会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次(临时)会议于2023年5月9日书面发布会议通知和会议议案，2023年5月12日11日发布:00在公司六楼会议室举行。会议由公司监事会召集人傅洪燕女士主持。会议应参加三名监事和三名监事。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票的形式通过以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

同意子公司沧州东鸿膜科技有限公司(以下简称“沧州东鸿”)使用不超过人民币3万元 闲置募集资金1万元暂时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。补充营运资金到期后，将及时返还沧州东宏募集资金专项存储账户。

特此公告。

沧州明珠塑料有限公司监事会

2023年05月13日

证券代码：002108 沧州明珠是证券的简称 公告编号：2023-029

沧州明珠塑料有限公司

第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次(临时)会议于2023年5月9日通过专人送达或电子邮件发出会议通知和会议议案，现场会议于2023年5月12日上午9日举行。:2023年5月12日上午，30日在公司六楼会议室举行。:00。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，其中现场投票6名董事，通讯投票3名董事，通讯投票董事为魏若奇先生、陆宇建先生、冯英女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过现场投票和通讯表决审议通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。

投票结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意子公司沧州东鸿膜科技有限公司(以下简称“沧州东鸿”)使用不超过人民币3万元 闲置募集资金1万元暂时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。补充营运资金到期后，将及时返还沧州东宏募集资金专项存储账户。

《沧州明珠塑料有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券日报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn），公告2023－030号。2023年5月13日，独立董事发表的独立意见、监事会审查意见、保荐机构核查意见详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

沧州明珠塑料有限公司董事会

2023年05月13日