证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-014
中海油能发展有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月2日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月2日 9点30分
地点：北京市朝阳区广顺南街8号望京凯悦酒店
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月2日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月2日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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本次会议还将听取《中海油能发展有限公司2022年独立董事报告》。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了非累积投票议案第一至十项议案。具体内容见2023年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告号:2022-003)、第五届监事会第五次会议决议公告(公告号:2022-004)。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7-10
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记手续
1.法定股东出席的，由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应当依法提供身份证和法定代表人出具的书面委托。
2.个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。
3.异地股东可以通过信件或传真登记。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在信件或传真上注明，并附身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“参加2022年年度股东大会”一词。出席会议时，确认委托人身份证、营业执照、股东账户卡、委托人身份证原件后生效。
(二)登记地点
中海油能源发展有限公司董事会办公室，北京市东城区东直门外小街6号。
(三)登记时间
2023年5月30日(星期二)上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系电话：010-84528003
传真号码：010-84525164
联系人：公司董事会办公室
联系地址：北京市东城区东直门外小街6号
邮政编码：100027
(二)会议注意事项
1．预计会议将持续半天，参加会议的人将自行承担交通和住宿费用；
2．出席会议的人员应在会议开始前一小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件进行验证。
特此公告。
中海油能发展有限公司董事会
2023年5月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中海油能发展有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月2日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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