证券代码：603603 证券简称:*ST博日 公告号:2023-052
博天环境集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：北京市东城区安定门外街208号中粮置地广场9层精进轩会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长赵立军先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席副董事长张磊女士、独立董事罗建华先生、独立董事王晓辉女士因工作原因未出席会议；
2、公司在职监事3人，出席2人，职工代表监事韩纪委先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙晨女士出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：提名第四届董事会非独立董事候选人的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议共审议一项议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京奋迅律师事务所
律师：翁文涛，耿珂
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会召集人和出席或者出席会议的人员的资格合法有效，投票程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告。
博天环境集团有限公司董事会
2023年5月13日
● 网上公告文件
北京奋迅律师事务所关于博天环境集团有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
博天环境集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议
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