证券代码：600532 证券简称:*ST未来 公告编号：2023-045
上海智汇未来医疗服务有限公司
关于2022年股东大会变更会议地址的公告
公司董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、 股东大会的相关情况
1. 原股东大会的类型和次数：
2022年年度股东大会
2. 召开原股东大会的日期： 2023年5月19日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2023年4月29日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）并在指定信息披露媒体上披露了《上海智汇未来医疗服务有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，定于2023年5月19日14时00分在上海浦东新区丁香路555号东一大酒店三楼丁香一厅召开2022年年度股东大会。由于原股东大会场地预计不能使用，为确保股东大会的顺利召开，公司将股东大会场地改为上海浦东新区东路899号上海浦东假日酒店三楼汉厅，会议时间保持不变。
三、 除上述更正补充外，余 2023年4月29日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、 更正补充后股东大会的相关情况。
1．现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年5月19日14日 点00 分
地点：上海浦东假日酒店三楼汉厅：上海浦东新区东方路899号
2. 网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月19日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3. 股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
上海智汇未来医疗服务有限公司董事会
2023年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海智汇未来医疗服务有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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