证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-033
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
(二)股东大会地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长刘振刚先生主持。股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事14人，出席10人，董事李强、王臣、李雪峰、刘毅因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事曲云玉因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理季文东出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于稀土精矿日常相关交易定价机制及2023年交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年拟不分配利润的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称:公司2022年度报告(全文及摘要)
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年关联交易执行及2023年日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:关于制定公司未来三年(2023年至2025年)股东分红回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2022年日关联交易金额超出预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：制定第七届董事会独立董事津贴计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：与包钢集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
13、第七届董事会非独立董事选举议案
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14、第七届董事会独立董事选举议案
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15、关于公司监事会换届选举的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的所有议案均经审议批准。
2、包头钢铁(集团)有限公司、公司董事长刘振刚、公司董事长邢立广是关联交易议案，共持有25081、491、237股表决权，在表决过程中避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳，王昊
2、律师见证结论：
律师认为，2022年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和章程的规定；参加年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程；年度股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023年5月13日
股票代码：600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2023-035
债券代码：155638 债券简称:19包钢联
债券代码：155712 债券简称:19钢联03
债券代码：163705 债券简称:20钢联03
债券代码：175793 简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年5月12日，内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议在包钢信息大楼709会议室召开。会议应有5名监事和5名监事出席会议。
本次会议的召开、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经监事表决，胡永成先生同意担任公司监事会主席。胡永成先生的简历附后。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2023年5月12日
胡永成先生的简历
胡永成，男，汉族，1967年6月出生。中央党校研究生，高级政治工作者，毕业于中央党校经济学(经济管理)专业，曾任包钢办公厅接待处处长；包钢办公厅副主任、接待处处长；包钢办公厅副主任、秘书处处长；包钢董事会秘书处处长、办公厅副主任（处）；包钢板厂党委书记、包钢纪委副书记、监察部部长、包钢纪委执行副书记、监察部部长、包钢纪委执行副书记、监察部部长、党委检查办公室主任、包钢纪委常委副书记。现任第六届包钢监事会主席。
股票代码：600010 股票简称:包钢股份 (临)2023-034
债券代码：155638 债券简称:19包钢联
债券代码：155712 债券简称:19钢联03
债券代码：163705 债券简称:20钢联03
债券代码：175793 简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年5月12日，内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议现场召开。会议应有14名董事和14名董事。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于选举董事长的议案》
刘振刚先生是公司第七届董事会董事长。
简历附后的刘振刚先生。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
(二)会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
由于董事会成员的变更，有必要调整公司董事会下设的三个专门委员会的成员。参照《内蒙古包钢钢铁联合会有限公司董事会专门委员会工作细则》，三个委员会的具体成员调整如下：
1.董事会战略委员会
主席：刘振刚
委 员：陈云鹏 王 臣 李雪峰 齐宏涛 白宝生 刘 义 孙 浩
2.董事会提名、薪酬和考核委员会
主席委员：肖 军
委 员：李 强 程名望
3.董事会审计委员会
主席：魏喆妍
委 员：邢立广 文守逊
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023年5月12日
刘振刚先生的简历
刘振刚，男，汉族，1968年4月出生。博士，高级工程师。曾任生产部副部长(牵头)、生产部部长、包头天成线材有限公司副总经理、生产部(安全环境部)副部长、生产部(安全环境部)部长、稀土钢板公司生产管理部部长、生产部(安全环境部)部长、轨梁厂长、包钢副总经理、包钢副总经理、包钢(集团)公司副总经理、包钢科协主席、包钢矿业董事长、党委书记。包钢(集团)公司副总经理、包钢董事、包钢(集团)公司副总经理、包钢党委书记、董事长，现任包钢(集团)公司副总经理、包钢董事长。
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