证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-020
中信科移动通信技术有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网上投票相结合。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书江平女士出席了会议；公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司未弥补实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：向银行申请综合信用额度和授权操作的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、对中小投资者单独计票的提案：提案6、7、8、9
2、涉及相关股东回避表决的议案：议案8。相关股东为中国信息通信技术集团有限公司、湖北长江中信移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙企业）。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：都伟，姚腾越
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
中信移动通信技术有限公司董事会
2023年5月13日
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