证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告号：临 2023-045
债券代码：110087 债券简称:天业转债
新疆天业有限公司
关于“天业转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股票代码：600075
● 股票简称：新疆天业
● 债券代码：110087
● 债券简称:天业转债
● 转股价格：6.90 元/股
● 2022年12月29日至2028年6月22日
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年 4 月21 日至 2023 年 5月12日，13个交易日的收盘价低于当前转股价格 85%(即5.865元/股)，有可能触发《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定的可转换价格向下修正条件。如果触发修正条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议是否修正股价，并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南》 12 根据可转换公司债券的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转换债券”）的相关情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
(一)基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，公司于2022年6月23日公开发行了3000万张(300万手)可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30000万元。 6 年，债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年7月19日，经上海证券交易所自律监管决定[2022]188号文件批准，公司3万元可转换公司债券自2022年7月19日起在上海证券交易所上市。债券简称“天业可转债”，债券代码为“110087”。
(二)转股价格调整
根据有关规定和公司《募集说明书》，公司发行的“天业可转换债券”自2022年12月29日起可转换为公司股票，初始转换价格为 6.90 元/股。
截至目前，“天业转债” 转股价格为 6.90 元/股。
二、股价向下修正条款
根据公司《募集说明书》的规定，“天业转债”转股价格向下修正条款如下：
(一)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会表决。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的股票转换价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日平均交易价格之间的较高水平。同时，修订后的股票转换价格不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报纸和互联网网站上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发股价向下修正条件的具体说明
2022年10月20日，“天业转债”触发了《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。公司于2022年10月20日召开董事会，审议决定不行使修改“天业可转换债券”转换价格的权利，自董事会批准之日起6个月内（即2022年10月21日至2023年4月20日），如再次触发“天业可转换债券”转换价格修改条款，也不提出向下修改计划。之后(自 2023 年 4 月 21 重新计算)，如果股价再次触发下跌修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“天业可转换债券”的股价下跌修正权。详见公司于2022年10月21日披露的《新疆天业股份有限公司关于不向下修改“天业转债”转股价格的公告》。
自2023年4月21日至 2023年5月12 公司股票13个交易日的收盘价低于当前转股价 6.90 元/股的 85%，即5.865 元/股，有可能触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条款。
如果触发修正条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务，根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规的要求，触发“天业转债”转股价格向下修正条款。
四、其他事项
如果投资者需要了解“天业转债”的其他相关内容，请在上海证券交易所网站上咨询公司（www.sse.com.cn）以及相关信息披露媒体披露的《募集说明书》。
特此公告
新疆天业有限公司董事会
2023年5月12日
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