股票代码：000006 股票简称:深振业A 公告编号：2023-015

债券代码：148280 债券简称:23振业01

深圳市振业(集团)有限公司

公告董事会决议

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月12日，深圳市振业（集团）有限公司第十届董事会第七次会议通过通讯表决召开。会议通知于2023年5月9日在网上发布。本次会议应参加7名董事的表决，实际上应参加7名董事的表决。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。经认真审议，会议表决通过以下提案：

1、7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《振业集团宝龙博文雅苑项目银行贷款申请及抵押申请议案》：由于宝龙博文雅苑项目开发运营的需要，决定向中国银行深圳东支行申请项目开发贷款3.8亿元，期限不超过60个月。公司以自有资产位于深圳宝龙街的土地(房地产权证:粤(2022)深圳房地产权第0458651号)为上述宝龙博文雅苑项目开发贷款提供抵押。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于用自己的闲置资金购买银行理财产品的议案》：为了提高资本使用效率，增加资本收入，公司决定使用总额不超过15亿元的闲置资金购买银行发行的本金安全、收入稳定的金融产品，不影响正常经营和可控风险。委托财务管理期限自董事会决议之日起12个月内有效。公司独立董事对此事发表了同意的独立意见（详见中国证监会指定信息披露平台上发布的《关于使用自有闲置资金委托财务管理的公告》及相关独立意见）。

3.7票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》：定于2023年6月8日14:2022年股东大会(详见公司同日在中国证监会指定信息披露平台上发布的《关于召开2022年股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市振业(集团)有限公司

董 事 会

二○二三年五月十三日

股票代码：000006 股票简称:深振业A 公告编号：2023-016

债券代码：148280 债券简称:23振业01

深圳市振业(集团)有限公司

委托使用自有闲置资金

理财的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财概述

1、为提高资本使用效率，增加资本收入，公司决定使用总额不超过15亿元的闲置资金购买银行金融产品，不影响正常经营和可控风险，可在上述限额内回收利用。委托财务管理期限自董事会决议之日起12个月内有效。

原则上，公司使用自己的闲置资金进行财务管理，不涉及相关交易。涉及相关交易的，公司将履行相关审批程序。

2、公司于2023年5月12日召开了第十届董事会2023年第七次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。委托理财在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、委托理财基本情况

1、投资金额：投资金额不超过15亿元，可在上述金额内进行回收投资和滚动使用，但任何时候的投资余额不得超过上述投资金额。

2、资金来源：公司及其子公司闲置自有资金。

3、期限：自董事会决议作出之日起12个月内有效。

4、投资方向:本次委托理财只允许购买银行发行的本金安全、收益稳定的理财产品。

5、实施方法：在上述限额和期限内，具体财务管理计划的审批应按照公司资本管理制度的有关规定报主管领导、财务总监、总裁、董事长签字。

三、委托财务管理对公司的影响

公司在保证正常运营和资金安全的前提下，适度开展低风险金融业务，有利于提高资金使用效率和现金资产收入，进一步提高公司整体业绩水平，符合公司全体股东的利益。

四、风险控制措施

公司在不影响正常生产经营的前提下，按照决策、执行、监督职能分离的原则，建立健全委托财务管理体系，确保委托财务管理事项的有效发展和标准化运行。

公司开展的委托金融业务通过与发行银行和产品的比较，以及与合作银行的业务需求，选择银行金融产品，选择周期短的银行金融产品，可以避免金融产品政策和经营变化带来的投资风险。

公司计划财务部及相关部门应及时分析和跟踪金融产品的进展情况。如发现可能影响公司资金安全，应及时向董事会报告，并采取措施控制投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司确保日常经营资本需求，有效控制投资风险，委托自有闲置资金，符合国家法律法规和公司章程的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收入，不损害公司股东利益，审查程序符合监管要求。公司同意使用自己的闲置资金委托财务管理，总金额不超过15亿元，自董事会批准之日起12个月内有效，可在上述金额内回收利用。

六、备查文件

1、2023年第十届董事会第七次会议决议

2、《独立董事关于使用自有闲置资金委托理财的独立意见》

特此公告。

深圳市振业(集团)有限公司

董 事 会

二○二三年五月十三日

股票代码：000006 股票简称:深振业A 公告编号：2023-017

债券代码：148280 债券简称:23振业01

深圳市振业(集团)有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议次数:2022年股东大会

(二)召集人:公司董事会于2023年5月12日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》，提议召开股东大会。

（3）会议的合法性和合规性：本次会议的召开和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议的日期和时间:

1、现场会议时间：2023年6月8日14日:三十、会期半天。

2、网上投票时间：2023年6月8日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为:2023年6月8日9:15至15:00期间的任何时间。

（5）会议的召开方式：股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。股东应选择现场投票和网上投票的一种方式进行表决。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2023年6月5日

(7)出席会议的对象:

1、普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份。

2023年6月5日（星期一）下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

(8)现场会议地点:深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室，深圳市南山区科技南路16号。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决议案:

1、2022年董事会工作报告

2、《2022年监事会报告》

3、《2022年年报》

4、2022年财务决算报告

5、关于2022年利润分配的议案

6、《关于2023年预算指标的议案》

上述提案均为普通决议，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上批准。

(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上汇报工作。

(三)提交股东大会表决的议案内容:

提交股东大会审议的议案已于2023年4月26日召开的第十届董事会第一次定期会议和第十届监事会第八次会议审议通过。详见4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站上发布的公告。

三、提案编码

表1：股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

(一)现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东应持有股票账户卡（如有）、出席股东大会现场会议的有效身份证或其他有效身份证明。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证明。

2、合格的法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书。

3、异地股东可以通过信件或传真登记。

(二)登记时间:2023年6月6日上午9月7日:00一下午17:00及会议现场投票前。

(3)注册地点:深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室，深圳市南山区科技南路16号。

(四)会议联系方式:

电话：0755-25863061

传真：0755-25863012

联系人:胡烨、牛佳琪:

（5）会议费：股东大会现场会议半天，参与者自行承担交通、住宿等费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在这次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参与网上投票的详细信息，请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）本通知附件一详见网上投票的具体操作流程。

六、备查文件：

1、2023年第十届董事会第一次定期会议决议

3、第十届监事会第八次会议决议

特此公告。

附件： 1、参与网上投票的具体操作流程

2、委托书格式

深圳市振业(集团)有限公司

董 事 会

二○二三年五月十三日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码：360006；简称：振业投票。

2、填写表决意见。

本次会议的议案为非累积投票议案，填写表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月8日9日:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)有限公司2022年股东大会并行使表决权。

委托人姓名(法人股东姓名)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

持股数： 股 持有股份：

受托人姓名： 身份证号：

委托人对股东大会提案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三个委托意见栏中的一个发表意见，并在相应的空间内发表“√"两个或两个以上"√“符号的委托意见视为无效。

2、委托人未对上述提案作出具体表决指示的，委托人是否可以自行决定表决： □可以 □不可以

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：