证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-046
金陵药业有限公司关于该公司
公告副董事长辞职
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月11日，金陵药业有限公司(以下简称“公司”)董事会收到副董事长陈亚军先生提交的辞职报告。由于组织安排和工作调动，陈亚军先生要求辞去公司副董事长、董事、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，陈亚军先生将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈亚军先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，也不会影响董事会的正常运作。辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，陈亚军先生持有公司股份2.1万股（均授予尚未解除限制的股权激励限制性股份），其公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事、高减持股份规定》等规定进行管理。
公司董事会衷心感谢陈亚军先生在任职期间对公司的贡献！
特此公告。
金陵制药有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-047
金陵药业有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2023年5月9日，金陵药业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次(临时)会议通知专人送达、邮寄、电子邮件等。
2、会议于2023年5月12日举行。
3、会议应当参加8名表决董事，8名实际表决董事，8张有效表决票。
4、董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务和授权执行总裁代行总裁职责的议案》。
(1)同意调整陈亚军先生的总裁职务，陈亚军先生自董事会通过之日起不再担任公司总裁。
(2)同意授权公司董事兼执行总裁、董事会秘书陈海先生代表公司担任总裁职务，直至公司按程序完成新总裁任命。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见2023年5月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称《指定报纸》）、《金陵制药有限公司关于调整公司高级管理人员职务、授权执行总裁代理总裁职责的公告》。
公司独立董事对公司高级管理人员的调整和授权发表了独立意见，见2023年5月13日发布的《金陵制药有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议的独立意见》。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵制药有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-048
金陵药业有限公司
调整公司高级管理人员的职务
公告授权执行总裁代表总裁的职责
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
金陵制药有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日召开第八届董事会第三十一次会议(以下简称“董事会会议”)，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务、授权执行总裁代理总裁职责的议案》。经公司董事会审议批准，陈亚军先生同意调整总裁职务。自董事会会议通过之日起，陈亚军先生将不再担任公司总裁，陈亚军先生将不再担任公司任何职务。
为确保公司相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权董事兼执行总裁、董事会秘书陈海先生代表公司担任总裁职责，直至公司按程序完成新总裁的聘任。公司将按照法律程序尽快完成新总裁的选拔。
陈亚军先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在实施标准化经营、提高管理能力、促进公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会衷心感谢陈亚军先生对公司的贡献。
截至本公告披露之日，陈亚军先生持有公司股份2.1万股（均授予尚未解除限制的股权激励限制性股份），其公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事、高减持股份规定》等规定进行管理。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容见《金陵制药有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议审议的独立意见》。
特此公告。
金陵制药有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
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