证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-68

宜华健康医疗有限公司

选举职工代表监事的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月20日，宜华健康医疗有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 1 一主板上市公司标准化经营。、公司章程有关规定，廖爱华女士(简历见附件)经公司职工代表大会选举为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2022 公司第九届监事会由年度股东大会选举产生的两名监事组成，任期至第九届监事会届满。

特此公告。

宜华健康医疗有限公司监事会

二〇二三年五月十三日

附：廖爱华简历

廖爱华，女，中国国籍，1977年12月出生，本科学历，曾任华润雪花啤酒(汕头)有限公司人力资源经理、行政经理、宜华生活科技有限公司人力资源经理、广东光华科技有限公司人力资源经理，2021年3月入职宜华健康医疗有限公司，现任人力资源副总监。

廖爱华不持有公司股份；没有公司股东或实际控制人的工作；与公司控股股东、实际控制人和公司持股 超过5%的股东与公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系；近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有被中国证监会认定为市场禁止的情况；没有司法机关立案侦查或者中国证监会立案侦查的嫌疑；不是不诚实的执行人；不是不诚实责任的主体或者不诚实的惩罚对象；不得提名为监事，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他规则和公司章程要求的资格。

提名人简历：

1、1980年4月出生的万庆生，中国国籍，汉族。毕业于黑龙江省齐齐哈尔大学计算机软件开发应用专业，拥有多年的医疗系统信息系统管理和民营医疗信息团队管理经验，自2014年12月起在公司全资子公司达齐赛勒康医疗管理有限公司工作，现任信息部副部长、总经理助理。自2022年7月起担任公司员工监事，2022年8月被选为监事会主席。

万庆生未持有公司股份；无公司股东、实际控制人工作；与控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关；近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有被中国证监会认定为市场禁止的情况；没有司法机关立案侦查或者中国证监会立案侦查的嫌疑；不是不诚实的执行人；不是不诚实责任的主体或者不诚实的惩罚对象；不得提名为监事，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他规则和公司章程要求的资格。

2、周光健，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，工商行政管理硕士，注册造价工程师，注册一级建设。自2016年4月加入中安康物流集团有限公司以来，先后担任中安康物流集团有限公司总裁助理、总工程师、副总裁。自2020年9月以来，他一直是公司的监事。

周光建不持有公司股份；无公司股东、实际控制人工作；与控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关；近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有被中国证监会认定为市场禁止的情况；没有司法机关立案侦查或者中国证监会立案侦查的嫌疑；不是不诚实的执行人；不是不诚实责任的主体或者不诚实的惩罚对象；不得提名为监事，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他规则和公司章程要求的资格。

证券代码：000150 证券简称：*ST宜康 公告编号：2023-69

宜华健康医疗有限公司

关于召开2022年股东大会的问题

提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月29日，宜华健康医疗有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)分别在《中国证券报》上、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《宜华健康医疗有限公司关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-68)已上刊。

为了方便公司股东行使股东大会的表决权，进一步保护投资者的合法权益，股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公众股东提供一个在线投票平台。根据有关规定，公司现就2022年股东大会发布提示公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2022年股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会；公司在 2023 年 4 月 28 第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2022年股东大会的通知》议案。

（3）会议的合法性和合规性：公司董事会认为股东大会的召开符合《公司法》、法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等有关规定，如《上市公司股东大会规则》。

(四)会议召开时间:

1、2023年现场会议召开时间为： 年 5 月 19 日(星期五) 14:00

2、2023年网上投票时间为： 年 5 月 19 日。

通过深圳证券交易所交易系统在线投票的时间为：2023年 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25 、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；2023年，通过互联网投票系统进行网上投票的时间为： 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 。

（5）会议：股东大会将现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择一种现场或网上表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023 年 5 月 12 日(星期五)

(7)出席对象:

1、截止 2023 年 5 月 12 日(星期五) 15:00 深圳证券交易所收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东。上述公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员。

（8）现场会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园主楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

股东大会提案名称及编码表

■

公司独立董事将于2022年在股东大会上报告工作。

2、详见上述议案的具体内容 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

3、(6)控股股东宜华企业(集团)有限公司回避表决。

4、上述所有提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①董事、监事、上市公司高级管理人员；②单独或共持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票，并根据计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

(1)注册时间:2023 年 5 月 15 日（9:30-16:00）

（2）注册地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼证券部

(三)登记方式:

1、法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人有效证明、股东账户卡、出席人身份证登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、股东账户卡、法定代表人书面授权委托书（加盖公司公章）和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应当持身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持有委托人的股票账户卡、授权委托书和代理人的身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，应当公证授权书或者其他授权文件。经公证的授权书或者其他授权文件应当与投票代理人的委托书一并提交。

4、异地股东可以通过信件或传真登记。

(二)联系方式

1、联系地址:证券部(邮编:515800)，广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康医疗有限公司

联系电话：0754-85899788

传真：0754-85890788

联系人：陈晓东

2、参加会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

四、参与网上投票股东的身份认证和投票程序

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件 1。

五、备查文件

1、第八届第三十二届董事会决议

2、第八届第十五次监事会决议

特此公告

附件 1：参与网上投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

宜华健康医疗有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

附件 1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“360150”，投票简称“宜康投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 19 日交易时间，即 9:15一9:25， 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票 2023 年 5 月 19 日 (股东大会当天上午召开) 9:15.结束时间为 2023 年 5 月 19 下午15日(现场股东大会结束日):00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应遵循《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年） 年度修订）办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗有限公司2022年股东大会，行使表决权。如果我单位/个人对本次会议的议案没有明确表达意见，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

客户身份证号：

委托人股东账户： 委托人持有的股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证号：

委托期间： 年 月 日至股东大会结束之日止。

■

注：委托人应在授权委托书中对应“□”中用“√明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：