股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-028

北京华联商厦有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

公司及其董事会全体人员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月28日，北京华联商厦有限公司(以下简称“公司”)董事会在《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。股东大会将现场投票与网上投票相结合。本次股东大会现发布提示性公告：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：北京华联商厦有限公司2022年年度股东大会。

2、股东大会召集人:2023年4月26日，公司董事会第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3、会议的合法性和合规性：股东大会（“会议”）符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

4、会议的日期和时间：

2023年5月18日(周四)下午14日现场会议：00

网上投票：2023年5月18日(周四)，其中：

(1)2023年5月18日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:：15一9:25，9：30一11：30，下午 13：00一15:00；

(2)2023年5月18日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为::15至下午15:任何时间在00之间。

5、会议召开方式：

会议以现场表决和网上投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供在线投票平台，持有公司无限销售条件流通股的股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：

2023年5月11日(周四)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

2023年5月11日（周四）下午收盘后，公司全体股东有权出席股东大会并参加表决，也可以书面委托代理人出席股东大会，股东代理人不必是公司股东；

(二)董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。

二、会议审议事项

1、审议事项

股东大会提案名称及编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上报告2022年的工作情况。

2、披露情况

提交股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过。详见《中国证券报》2023年4月28日、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网(网站:http://www.cninfo.com.cn）第八届董事会第二十二次会议决议公告(公告号:2023-006)、第八届监事会第十四次会议决议公告(公告号:2023-007)、2022年年度报告全文及摘要(公告号:2023-011)、2022年董事会工作报告(公告号:2023-016)、2022年监事会工作报告(公告号:2023-017)、2022年独立董事报告(公告号:2023-015)、2022年财务决算报告(公告号:2023-026)、《关于预计2023年日常关联交易额度的公告》(公告号:2023-012)、《与华联集团相互融资担保公告》(公告号:2023-013)、《关于预计2023年金融公司日常关联存贷款额度的公告》(公告号:2023-014)、《续聘会计师事务所公告》(公告号:2023-021)、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告号:2023-024)。

上述提案均为普通提案，经出席股东大会的股东和代理人代表的表决权股份的一半以上批准。

上述第6-8项议案为关联交易议案，公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司应避免表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法定代表人代表法定股东出席股东大会的，应当出示其身份证明和法定代表人身份的有效证明；

（2）法定代表人以外的代理人代表法定股东出席股东大会的，应当出示身份证、法定代表人或者其他决策机构签署的书面委托书；

(三)个人股东亲自出席股东大会的，应当出示身份证、股票账户卡；

（4）代理人代表个人股东出席股东大会的，应当出示委托人和代理人本人的身份证明和委托人签署的授权委托书；

(五)代理人委托第三方代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应当出示:a、委托人身份证复印件；b、委托人签署并经公证的授权代理人可以转让委托第三人出席会议的书面授权委托书；c、委托第三方出席本次会议的委托书由授权代理人签署；d、第三人身份证。

(6)上述出席会议的人员必须在登记时间到公司指定地点登记，也可以通过信件或传真方式登记。

2、注册时间:2023年5月15日(周一)9:30-16:30

3、注册地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四号华联创新中心2号楼

北京华联商厦有限公司证券事务部。

4、会议联系方式：

联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四号华联创新中心2号楼

邮政编码：102605

联系电话/传真:010- 57391734

联 系 人：周剑军，田菲

5、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天。请按时参加会议，并承担住宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议，北京华联商厦有限公司。

2、北京华联商厦有限公司第八届监事会第十四次会议决议。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京华联商厦有限公司董事会

2023年5月13日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：360882。

投票简称：华联投票。

2、填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月18日的交易时间是2023年5月18日的交易时间，即上午 9：15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月18日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:任何时间在00之间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：授权委托书(剪报复印有效)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2022年年度股东大会，代表我单位行使表决权。

■

注：“赞成”、“反对”、在“弃权”三栏中，选择您同意的一栏“√其他栏打“×”。股东不作具体指示的，视为股东代理人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名(或股东姓名)：

委托人身份证号码(或股东营业执照号码)：

持有上市公司股份的性质：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人/单位法定代表人签名：

(单位股东加盖单位公章)

委托日期： 年 月 日

委托有效期：股东大会