证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-024
江苏艾迪制药有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
(二)股东大会地点:南京市浦口区药谷大道9号龙山湖会展中心19楼
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长傅、梁先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘燕女士出席了张杰、秦宏、张静等高级管理人员的会议Hong Qi、吴蓉蓉出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司〈2022年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司〈2022年年度报告〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司〈2023年董事和监事的薪酬计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定〈股东回报规划未来三年(2023-2025年)〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案已经审议通过；
2、股东大会审议的议案6-10对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会审议的议案10属于特别决议，已获得出席本次会议股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、王通
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《江苏艾迪制药有限公司章程》等法律、法规、规范性文件；出席会议的资格和召集人资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏艾迪制药有限公司董事会
2023年5月13日
● 报备文件
(一)江苏艾迪药业有限公司2022年年度股东大会决议；
(二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
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