证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-022
江苏迪奥微电子有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
(二)股东大会召开地点:上海市闵行区号景路206万象企业中心TC东栋
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议通过现场和在线投票进行记名投票。公司董事长朱建宏先生因工作原因未能主持会议。根据公司章程及有关规定，公司第一届董事会半数以上董事共同推荐邓少民先生为会议主持人。股东大会的召集和召开程序、出席会议的资格、召集人的资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；
2、公司监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书陈悦女士出席了会议；公司其他高级管理人员以现场沟通的形式出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司《2022年年度报告全文及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司《2023年日常关联交易预期》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代理人表决权的一半以上批准；
2、本次会议审议的议案3、6、7、8、9、中小投资者已单独计票；
3、关联股东回避表决:关联股东:鞠建宏、郑辉、上海新溪集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决；对于提案7，上海新溪集成电路技术中心(有限合伙)关联股东:鞠建宏、郑辉、 南通圣乐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯乐集成电路技术中心(有限合伙)、南通圣喜企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决；关联股东顾宁钟已回避表决8；11.湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、OPPO 广东移动通信有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：孟文祥、刘靓
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
江苏迪奥微电子有限公司董事会
2023年5月13日
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