证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告号：2023-045号
中珠医疗控股有限公司董事会
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
(二)股东大会地点:仁恒滨海中心5座8层会议室，珠海市情侣南路1号。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长叶继革先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、会议合法有效，包括《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事吴有先生，独立董事曾艺斌先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐勤女士因公务未能出席会议；
3、董事会秘书张卫斌先生出席了会议；
4、公司总裁王波女士、执行副总裁黄光辉先生、副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司〈2022年内部控制评估报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
议案5：《公司2022年利润分配计划议案》
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案5《关于公司2022年利润分配计划的提案》是对中小投资者单独计票的提案，其余无特别决议，无关联股东回避表决的提案。与会股东投票后，股东大会审议的提案通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（武汉）律师事务所
律师：回答邦彪，何畏
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
中珠医疗控股有限公司董事会
2023年5月13日
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