证券代码：001202 简称证券:火炬申股份 公告编号：2023-028

广东聚申物流有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议日期、时间：

2023年5月12日(星期五)下午14日，现场会议的日期和时间:40。

网上投票日期及时间：2023年5月12日。其中，2023年5月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月12日上午9日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:15-2023年5月12日下午15日:在任何时间。

2、举办地点:金泰路1号办公楼，广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心。

3、举办方式：现场投票与网上投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长雷琦先生。

6、本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

6名股东和股东代表通过现场和网上投票出席会议，代表公司85、595、400股表决权，占公司总股本的66.4561%；共有4名股东和股东代表出席了现场会议，代表公司85、578、000股表决权，占公司总股本的66.4425%；2名股东通过网络投票，代表17400股，占公司总股本的0.0135%。

通过现场和网上投票出席会议的中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外)共3人，代表公司1017、400股表决权，占公司总股本的0.7899%。

公司董事、监事、高级管理人员以现场或沟通的形式出席并参加了会议。嘉源小一峰（广州）合资律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

股东大会以现场投票和网上投票的形式对以下提案进行了表决：

1.00 审议《关于公司2022年年报全文及摘要的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9820股同意85.58万股％；反对15400股，占出席会议所有股东持有的0.0180股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意1.002.000股，占出席会议的中小股东持有的98.4863股份％；1.5137反对15400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的一般决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的1/2以上批准。

投票结果：审议通过。

2.00 审议《关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.97977同意85、578、000股％；反对17400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东持有的98.2898股份为1000股和000股％；1.7102反对17400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的一般决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的1/2以上批准。

投票结果：审议通过。

3.00 审议《关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.97977同意85、578、000股％；反对17400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东持有的98.2898股份为1000股和000股％；1.7102反对17400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的一般决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的1/2以上批准。

投票结果：审议通过。

4.00 关于公司的审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9820股同意85.58万股％；反对15400股，占出席会议所有股东持有的0.0180股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意1.002.000股，占出席会议的中小股东持有的98.4863股份％；1.5137反对15400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的一般决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的1/2以上批准。

投票结果：审议通过。

5.00 审议《关于公司2022年利润分配计划的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9820股同意85.58万股％；反对15400股，占出席会议所有股东持有的0.0180股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意1.002.000股，占出席会议的中小股东持有的98.4863股份％；1.5137反对15400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的一般决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的1/2以上批准。

投票结果：审议通过。

6.00 审议《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9820股同意85.58万股％；反对15400股，占出席会议所有股东持有的0.0180股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意1.002.000股，占出席会议的中小股东持有的98.4863股份％；1.5137反对15400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的一般决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的1/2以上批准。

投票结果：审议通过。

7.00 审议《关于2023年董事薪酬计划的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.97977同意85、578、000股％；反对17400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东持有的98.2898股份为1000股和000股％；1.7102反对17400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的一般决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的1/2以上批准。

投票结果：审议通过。

8.00 审议《关于2023年监事薪酬计划的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.97977同意85、578、000股％；反对17400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意占出席会议的中小股东持有的98.2898股份为1000股和000股％；1.7102反对17400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的一般决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的1/2以上批准。

投票结果：审议通过。

9.00 审议修改公司住所变更、经营范围〈公司章程〉并办理工商登记的议案

总表决：

出席会议所有股东持有的99.9820股同意85.58万股％；反对15400股，占出席会议所有股东持有的0.0180股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

同意1.002.000股，占出席会议的中小股东持有的98.4863股份％；1.5137反对15400股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是股东大会的特别决议，已获得股东大会股东持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。

投票结果：审议通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:嘉源萧一峰(广州)联营律师事务所。

(二)见证律师姓名:谢诗戴、赵华阳。

（3）结论意见：股东大会召开程序合法有效，参加会议的资格合法有效，投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年广东聚申物流有限公司股东大会决议；

2、《嘉源萧一峰(广州)合资律师事务所关于广东聚申物流有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东聚申物流有限公司董事会

2023年5月13日