证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告号：2023-023号
中国农业银行股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知
中国农业银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月29日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年股东大会年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月29日 14点45分
召开地点：北京市东城区建国门内街B18号总行
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
注：本次股东大会还将听取2022年独立董事报告、2022年股东大会授权方案及2022年相关交易管理报告。
(一)各议案披露的时间和媒体披露的时间
有关董事会审议上述议案，请参见2022年12月29日、2023年2月24日、2023年3月31日、2023年4月29日发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国农业银行有限公司董事会决议公告。
关于监事会审议上述议案的情况，请参考《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站，本行于2023年3月31日发表（www.sse.com.cn）中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。
本行将在上海证券交易所网站上了解本次会议的详细信息（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊载。
(二)特别决议议案:6、7
(三)中小投资者单独计票的议案:4、5
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
（1）本行股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何持有本行股票的股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
(五)根据《中国农业银行股份有限公司章程》，股东逾期授信时，不能行使表决权。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的银行股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是银行的股东。
■
(二)本行董事、监事、高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
（1）符合上述条件的法定股东、法定代表人出席现场会议的，应当持有法定代表人证书、有效身份证、股票账户卡登记；委托代理人出席现场会议的，代理人应当持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证、股票账户卡登记。
符合上述条件的银行自然人股东出席现场会议的，应当持有身份证或者其他有效证明或者证明、股票账户卡等股权证明登记；委托代理人出席现场会议的，代理人应当持有书面授权委托书、有效身份证、委托人持股凭证登记。
(二)上述登记材料应当提供一份，个人登记材料复印件应当由个人签字，法定代表人证明文件复印件应当加盖公司公章。
（3）拟亲自出席股东大会的股东或股东代理人，应于2023年6月9日或之前通过邮寄或传真将拟出席会议的书面回复（见附件2）送达银行。
(4)2023年6月29日13:45，现场会议登记时间－14点45分，14点45分后将不再办理股东大会股东登记。
(五)现场会议登记地点为北京市东城区建国门内街B18号总行。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：刘方洲
联系地址:北京市东城区建国门内街69号(邮编:10005)
中国农业银行有限公司董事会办公室
电话：010-85108525
传真：010-85126571
电子邮箱：liufangzhou@abchina.com
（二） 会议预计将持续半天，参加会议的人员将照顾自己的交通和住宿。
特此公告。
中国农业银行有限公司董事会
2023年5月12日
附件1：2022年中国农业银行股份有限公司股东大会委托书
附件2：2022年中国农业银行股份有限公司股东大会回复
附件1：
2022年中国农业银行股份有限公司股东大会委托书
中国农业银行有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
(法人身份证明文件号)
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：
2022年中国农业银行股份有限公司股东大会回复
■
备注：
上述回复的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有