证券代码：002311 证券简称：海达集团 公告编号：2023-041
广东海达集团有限公司
关于公司2021年股票期权激励计划的部分股票期权
注销完成的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东海达集团有限公司(以下简称“公司”、“公司”)于2023年4月21日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司2021年股票期权激励计划第一次授予第二行权期和第一行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》。同意公司取消部分激励对象已授予且不符合行权条件的首次授予股票期权8.88.00份，预留授予股票期权1.295、780份，共10、183、780份。具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于公司2021年股票期权激励计划第一次授予第二行权期和第一行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公告号：2023-034。
近日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股票期权注销手续，现将有关情况公告如下：
1.2021年股票期权激励计划的决策程序和批准
1、2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2021年股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称《2021年股票期权激励计划》)、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提交股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划的议案》。
2、2021年6月10日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及其授予权益数量，确定2021年6月10日股票期权首次授予日，授予4003名符合授予条件的激励对象4795.32万份股票期权。2021年6月28日，公司完成了2021年股票期权激励计划的首次授予登记。公司于2021年6月28日完成了2021年股票期权激励计划的首次授予登记。在确定授予日后股票期权授予登记的过程中，由于离职不符合股票期权授予条件，共有17名激励对象拥有11.40万份股票期权。因此，公司实际上向3.986名激励对象授予4.783.92万份股票期权。
3、2022年5月16日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》、由于公司实施了2020年度权益分配，《关于公司2021年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的行权价格由59.68元/股调整为59.36元/股；2022年5月16日同意公司2021年股票期权激励计划预留股票期权授予日，并同意向符合授予条件的1044名激励对象授予682.51万份预留股票期权，行权价格为59.36元/股。2022年6月24日，公司完成了2021年股票期权激励计划的预留授予登记。公司于2022年6月24日完成了2021年股票期权激励计划的预留授予登记。在确定授予日后股票期权授予登记的过程中，由于离职不符合股票期权授予条件，共有32名激励对象拥有2.67万份股票期权。因此，公司实际上将679.84万份股票期权预留给1.012名激励对象。
4、2023年1月31日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》由于公司实行2021年股权分配，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的行权价格由59.36元/股调整为59.21元/股；同意公司注销已授予且不符合行权条件的首次授予股票期权3、426、488份，预留授予股票期权319、500份，共计3、745份。988份；确定公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一行权条件的成就，同意在第一行权期内以自主行权的方式行使符合行权条件的3、586名激励对象，可行权的股票期权为8、860、712份。公司独立董事对上述事项发表独立意见，公司监事会发表核查意见。
5、2023年4月21日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一次授予第二行权期和第一行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》注销股票期权1、295、780份，共计10、183、780份。公司独立董事对上述事项发表独立意见，公司监事会发表核查意见。
二、2021年股票期权激励计划部分股票期权注销情况说明
1、部分股票期权注销的原因和数量
根据2021年股票期权激励计划，公司2021年股票期权激励计划首次授予第二行权期和预留授予第一行权期的公司级绩效考核目标为：2022年饲料销量超过2300万吨或归属于上市公司股东的净利润超过37.76亿元，“饲料销售”是公司年度报告披露的饲料销售和水产养殖业务自用饲料销售；“上市公司股东净利润”是上市公司股东净利润排除股权激励计划支付费用影响后的净利润。
公司2022年饲料销量为2165万吨(含141万吨内部养殖消耗)；经会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为29.54亿元，排除股权激励计划股份支付费用影响后的净利润为31.37亿元。因此，公司2021年股票期权激励计划第一次授予第二行权期和预留授予第一行权期的公司级绩效考核指标不符合标准，不符合2021年股票期权激励计划规定的股票期权行权条件。
本次注销公司首次授予第二个行权期3.589个激励对象的8.88.000个股票期权和第一个行权期970个激励对象的1.295、780个股票期权，共10、183、780个股票期权。
2、注销部分股票期权的相关内容说明
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注：上表总股本以2023年5月11日公司总股本为基础。
3、部分股票期权注销的完成情况
经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司于2023年5月12日注销上述10、183、780份股票期权。
三、本次注销对公司的影响
公司2021年股票期权激励计划第一次授予第二行权期和第一行权期不符合行权条件，因公司业绩评估指标不符合标准，第二行权期和第一行权期共10、183、780股票期权，符合上市公司股权激励管理措施等相关法律、法规和规范性文件，根据《2021年股票期权激励计划(修订稿)》和《公司章程》的规定，取消原因和数量合法有效，流程合规，不影响《2021年股票期权激励计划(修订稿)》的实施，不影响公司的财务状况和经营成果，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，以最大价值回报股东。
特此公告。
广东海达集团有限公司董事会
二二二三年五月十三日
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