证券代码：688091 证券简称：上海友中 公告编号：2023-035

上海益中药业有限公司

第二届监事会职工代表监事选举公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海益中药业有限公司（以下简称“公司”）第一监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》、《上海益中药业有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件，公司开展了监事会选举。

2023年5月11日，公司召开职工代表大会，选举孟心然女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。

孟新然女士作为职工代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致，自公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会三年以来。

特此公告。

上海益中药业有限公司监事会

2023年5月13日

孟心然女士简历

孟心然女士，1993年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学历。2012年9月至2016年6月，我主修中南民族大学汉语言文学；2017年6月至2018年12月，我主修贝尔法斯特女王大学人力资源管理，获得硕士学位；2019年5月，我加入上海易中，担任人力资源部副经理；自2020年3月起，我担任公司人力资源部副经理和员工代表监事。

证券代码：688091 证券简称：上海友中 公告编号：2023-037

上海益中药业有限公司

完成董事会和监事会的选举

公告并聘请高级管理人员和证券事务代表

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月11日，上海益中药业有限公司（以下简称“公司”）召开了公司员工代表大会，选举了公司第二届监事会员工代表监事；2023年5月12日，公司第二届董事会成员和第二届监事会非员工代表监事，非职工代表监事将在职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。2023年5月12日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举董事长、专门委员会成员、主席、监事会主席；聘请总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。2023年5月12日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举董事长、专门委员会成员、主席、监事会主席；聘请总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。有关情况现公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023年5月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，周劲松先生、孙静女士、李端先生、杜学航先生通过累计投票制度选举为公司第二届董事会非独立董事；胡改荣女士、熊焰韧女士、孙春萌先生为公司第二届董事会独立董事。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内，上述四名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第二届董事会。

2023年4月26日，第二届董事会董事简历在上海证券交易所网站上详见（www.sse.com.cn）《上海益中药业有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-032)。

二、董事长和董事会专门委员会的选举

公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议，全体董事同意选举周金松先生担任第二届董事会董事长。同时，董事会选举了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和评估委员会。具体情况如下：

■

其中，提名委员会、薪酬考核委员会、审计委员会的独立董事占一半以上，独立董事为主席，审计委员会主席熊燕刚女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、监事会换届选举

(一)监事换届选举

2023年5月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，潘若云女士和韩宝辉先生通过累计投票制度选举为公司第二届监事会非职工代表监事；2023年5月11日，公司召开职工代表大会，孟新然女士被选为公司第二届监事会职工代表监事。潘若云女士、韩宝辉先生、孟心然女士将自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，共同组成公司第二届监事会。职工代表监事孟心然女士简历附后。

2023年4月26日，公司在上海证券交易所网站上详见第二届监事会非职工代表监事简历（www.sse.com.cn）《上海益中药业有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-032)。

（2）监事会主席的选举

2023年5月12日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举上海益中药业有限公司第二届监事会主席的议案》。潘若云女士是公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

四、聘任高级管理人员

公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。张芷园女士被聘为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张文明先生、方舟先生、张志远女士简历附后。

上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，不受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚。

公司独立董事就聘请高级管理人员发表了一致同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）上海益中药业有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见。

五、证券事务代表的聘任

2023年5月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请周若文先生为公司证券事务代表(简历附后)。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周若文先生持有上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书，其资格符合《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号》等相关法律法规的规定。

六、部分董事、监事届满离任

公司换届选举完成后，张立高先生、薛毅先生不再担任公司非独立董事，吴斌先生不再担任公司监事。公司衷心感谢董事和监事在任职期间对公司发展的贡献。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-37190005

传真：021-37190005-8037

邮箱：Info@yizhongpharma.com

联系地址：上海市奉贤区仁齐路79号

特此公告。

上海益中药业有限公司董事会

2023年5月13日

附件：

孟心然女士，1993年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学历。2012年9月至2016年6月，我主修中南民族大学汉语言文学；2017年6月至2018年12月，我主修贝尔法斯特女王大学人力资源管理，获得硕士学位；2019年5月，我加入上海易中，担任人力资源部副经理；自2020年3月起，我担任公司人力资源部副经理和员工代表监事。

张文明先生，1984年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2001年9月至2005年6月，他在河南大学药学院学习，获得学士学位。2011年2月至2013年3月，他在华东理工大学学习药学工程，获得硕士学位。2005年7月至2013年5月，先后担任河南新义药业有限公司工匠、上海凯宝药业有限公司生产技术管理部部长；2015年2月至2月 2016年5月担任丝美诗(中国)化妆品有限公司生产总监；2016年 年 6 月至 2022 年 2 月，担任发行人医疗市场部经理。2022 年 2 月 7 公司副总经理、医疗市场部经理至今已任职。

方舟先生，1988年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2013年7月至2018年5月，他担任歌百德办公室副主任、主任，自2018年6月起担任上海易中办公室主任。自2020年3月起，他担任公司第一届董事会秘书和办公室主任。

张志远女士，1991年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中级会计师，注册会计师。2013年毕业于云南大学财务管理专业，获得学士学位；2023年1月毕业于复旦大学管理学院会计专业，获得硕士学位。2016年7月加入上海益中制药有限公司，担任公司会计、财务部副经理；自2022年8月起担任公司财务总监。

周若文先生，1990年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2018年9月加入上海益中药业有限公司，历任董事长秘书；自2020年3月起担任公司证券事务代表、董事长秘书。

证券代码：688091 证券简称：上海友中 公告编号：2023-036

上海益中药业有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月12日

(二)股东大会地点:公司会议室(上海市奉贤区仁齐路79号)

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

1、股东大会采用的表决方式是现场投票和网上投票的结合。

2、会议由公司董事会召开，公司董事长周劲松先生主持。会议召开和召开

召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

合法有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书方舟先生出席会议；

4、副总经理张文明先生、财务总监张志远女士出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：修订《上海益中药业有限公司董事会议事规则》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：变更注册资本、修改公司章程的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、关于增加董事的议案

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2、关于增补充独立董事的议案

■

3、关于增加监事的议案

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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

■

(四)关于议案表决的相关说明

1、 股东大会议案1、提案二是出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的三分之二以上通过的特别决议提案；

2、 股东大会议案3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：周锋、胡冰清

2、律师见证结论：

律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海益中药业有限公司董事会

2023年5月13日

证券代码：688091 证券简称：上海友中 公告编号：2023-038

上海益中药业有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月12日，上海益中药业有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议(以下简称“会议”)以现场通讯的形式举行。符合《中华人民共和国公司法》、《上海益中药业有限公司章程》的规定，应当出席7名董事，实际出席7名董事。会议由董事长周劲松主持，经与会董事全体讨论表决，一致通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

会议由全体董事表决，决议如下：

1、选举公司第二届董事会董事长的议案；

表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，周劲松先生在公司成立和经营过程中，恪尽职守，兢兢业业，诚实勤奋，对公司的发展起到了重要作用。公司认为，周劲松先生在公司核心行业有着丰富的经济理论知识、管理知识和较强的管理能力，并具有担任公司第二届董事会董事长的资格。董事会同意选举周劲松先生为公司第二届董事长。

2、选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案；

表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、聘请公司总经理的议案；

表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，在公司多年的经营发展过程中，周劲松先生充分发挥了较强的经营管理职能和领导能力，取得了优异的经营业绩。公司认为，周劲松先生在公司核心行业有充分的经验、丰富的经济理论知识、管理知识和较强的管理能力，并具有担任公司总经理的资格。董事会同意聘请周劲松先生为公司总经理。

4、聘请公司副总经理的议案；

表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，在公司多年的经营发展过程中，李端先生、孙静女士、张文明先生充分发挥了较强的经营管理职能和领导能力，取得了优异的经营业绩。公司认为以上三名候选人具有一定年限的企业管理经验，精通银行，调动员工积极性，建立合理的组织，协调各种内外关系，统筹全局，董事会同意聘请李端先生、张文明先生、孙静女士为公司副总经理。

5、聘请公司董事会秘书的议案；

表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，方舟先生严格遵守法律、法规、规章，忠实履行职责，表现出良好的公共事务处理能力。公司认为方舟先生具有丰富的财务、税收、法律、金融、企业管理知识，具有良好的个人素质和职业道德，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会同意聘请方舟先生为董事会秘书。

6、聘请公司财务总监的议案；

表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，在多年的工作中，张志远女士参与了公司财务战略的制定，主持了公司财务规划的实施，并进行了有效的内部控制和管理。公司认为，张志远女士在财税、金融、法律等领域具有丰富的专业知识，具有良好的独立性和主动性，能够承受更大的工作压力，具有良好的组织、协调和沟通能力，领导能力强，具有公司财务总监的资格。董事会同意聘请张志远女士为公司财务总监。

7、聘请公司证券事务代表的议案；

表决：赞成7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：在多年的工作中，周若文先生在董事长和董事会秘书的领导下，严格遵守公司法、证券法等法律法规、规范性文件，协助董事会秘书全面负责公司信息披露、股东大会、董事会、监事会会议和文件，维护投资者关系等证券事务相关工作。周若文先生持有上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书，其资格符合《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号》等相关法律法规的规定。董事会同意聘请周若文先生为公司证券事务代表。

特此公告。

上海益中药业有限公司董事会

2023年5月13日

证券代码：688091 证券简称：上海友中 公告编号：2023-039

上海益中药业有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月12日，上海益中药业有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“会议”)在公司会议室召开。会议通知已于2023年5月12日通过通讯送达全体监事。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议由公司监事潘若云女士召集主持。召开会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由全体监事表决，决议如下：

1、上海益中药业有限公司第二监事会主席选举议案；

监事会认为，潘若军女士同意选举为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

投票：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海益中药业有限公司监事会

2023年5月13日