证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-019

山大地纬软件有限公司

董事监事高减持股计划公告

公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，山大地纬软件有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）董事郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生、监事王新军先生、张世栋先生、孙明先生、高级管理人员肖宗水先生分别持有公司股份：14、042、688、13、610、344、14、064、192、13、950、040、14、018、440股、694股、048股、286股、871股分别占公司股份总数的3.51%、3.40%、3.52%、3.49%、3.50%、1.65%、0.60%以上股份均为公司首次公开发行前的股份，自2021年7月19日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

由于自身资金需求，上述董事计划通过集中竞价和大宗交易减持公司股份，其中董事郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生、监事王新军先生、张世栋先生减持股份不超过1.4万股，即不超过公司股份总数的0.35%；监事孙明先生减持不超过6万股，即不超过公司股份总数的0.15%；肖宗水先生，高级管理人员，减持不超过3000股，即不超过公司股份总数的0.075%。

在减持计划期间，拟通过集中竞价交易减持的，自减持计划披露之日起15个交易日后6个月内实施；拟通过大宗交易减持的，自减持计划披露之日起3个交易日后6个月内实施（中国证监会和上海证券交易所禁止减持的除外）。如果公司在减持期间发生股份交付、资本公积金转换为股本、配股等股份变动，减持数量将根据股份变动进行相应调整。上述股份减持价格根据减持实施时的市场价格确定，董事、高管减持的股份价格不得低于公司首次公开发行股票的发行价格（自公司上市之日起除权除息事项，按上海证券交易所有关规定除权除息）。

一、减持主体的基本情况

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上述减持主体没有一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份

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二、减持计划的主要内容

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集中竞价减持的，自减持计划公告披露之日起15个交易日后6个月内进行，即2023年6月5日至2023年12月4日；大宗交易减持的，自减持计划公告披露之日起3个交易日后6个交易日内进行 2023年5月18日至2023年11月17日，将在2023年5月18日进行。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东、董监高是否承诺持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等。 √是 □否

公司上市时，董事郑永清、李庆忠、洪晓光、高级管理人员肖宗水、原董事张世栋、原高级管理人员孙明承诺：

1、自公司股份在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不得转让或委托他人直接或间接管理公司股份。除上述锁定期限外，在担任公司董事或高级管理人员期间，我每年转让的公司股份不得超过公司股份总数的25%；离职后半年内，我不转让我持有的公司股份。

2、上述锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价格(指公司首次公开发行股票的发行价格。因公司上市后发行现金红利、发行股份、转换股本、增发新股等原因除权除息的，按上海证券交易所有关规定除权除息，下同)。

3、公司上市后6个月内，如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月的期末收盘价低于发行价，公司股票的锁定期自动延长6个月。

公司上市时，监事王新军承诺：

自公司股份在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不得转让或委托他人直接或间接管理公司股份。除上述锁定期限外，在担任公司监事期间，我每年转让的公司股份不得超过公司股份总数的25%；离职后半年内，我不转让我持有的公司股份。

郑永清、李庆忠、洪晓光、张世栋、王新军、肖宗水、孙明作为董监高中的核心技术人员，在公司上市时承诺：

1、自公司股份在上海证券交易所上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让公司首次公开发行前直接或间接发行的股份；

2、自本人直接或间接持有首发前股份限售期满之日起4年内，本人每年转让的首发前股份不得超过本人在上海证券交易所上市前股份总数的25%，减持比例可累计使用；

3、我将遵守法律法规、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

拟减持与之前披露的承诺是否一致 √是 □否

（3）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否属于上市时无利可图的公司，计划在首次发行前减持股份 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或实际控制人在首次发行前减持股份

控股股东或实际控制人是否计划在首发前减持股份？ □是 √否

四、相关风险提示

（1）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制条件和相关条件的具体情况

减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持计划，不会对公司治理结构和可持续经营产生重大影响。在减持期间，股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施以及如何实施减持计划。减持的时间、数量和价格都不确定。请注意投资风险。

(二)减持计划的实施是否可能导致上市公司控制权变更的风险 □是 √否

(三)其它风险提示

减持计划符合《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事、上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持股份期间，公司将严格遵守有关法律、法规和公司章程，及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山大地纬软件有限公司董事会

2023年5月13日

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-020

山大地纬软件有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月12日

(二)股东大会地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长郑永清先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事10人，出席8人，李文峰先生、王腾蛟先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书张建军先生出席了会议；财务总监王墨潇女士出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于〈2022年独立董事报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《2022年利润分配计划议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《公司董事2022年薪酬执行及2023年薪酬计划议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司监事2022年薪酬执行及2023年薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：变更经营范围，修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

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(三)关于议案表决的相关说明

议案7、8、9、10对中小投资者单独计票，其中5%以下的股东不包括持有5%以上股东的一致行动人和持有5%以下股份的公司董事、监事和高级管理人员。

提案11是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过的特别决议。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师:李、

2、律师见证结论：

本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市规则》、《股东大会规则》等法律、行政法规和公司章程的规定。出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

特此公告。

山大地纬软件有限公司董事会

2023年5月13日