证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-037

天邦食品有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过，决定于2023年5月19日(星期五)在临泉召开2022年年度股东大会。会议通知详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网站（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-031)。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，公司关于召开2022年年度股东大会的有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的合法性和合规性：公司第八届董事会第十四次会议决定召开年度股东大会。年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议的日期、时间、时间

2023年5月19日(星期五)下午15日现场会议时间:00。

网上投票时间:2023年5月19日(星期五)9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月19日(星期五)上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：

会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2023年5月12日，本次年度股东大会股权登记日。

7、出席对象

（1）所有在中国结算深圳分公司注册的普通股股东（包括表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：安徽省阜阳市临泉县多功能食品有限公司。

二、会议审议事项

本次会议的提案编码：

■

上述议案已于2023年4月27日公司召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过。2023年4月29日，公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示：

1、独立董事于2022年向股东大会汇报。

2、提案11由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过，所有提案均对中小投资者的表决单独计票。

四、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东必须持身份证、持股凭证登记；委托代理人出席会议的，必须持身份证、授权委托书、持股凭证登记；法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、法定代表人身份证、持股凭证登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，持身份证、营业执照复印件、授权委托书、持股凭证登记；异地股东可以用书面信件或传真登记。信件或传真以到达公司的时间为准。(授权委托书见附件2)

2、现场登记时间：2023年5月15日上午8日:30至12:00、下午13:00至17:00

3、现场登记地点：公司证券部。

信函登记部：公司证券部，请在信函上注明“股东大会”字样；

邮寄地址:南京国家农创园公共创新平台B座，江苏省南京市浦口区；

4、出席会议的股东和股东代理人应当在规定的登记时间登记。

5、会议联系方式：

联系人：王雪雁

电话：025-58880026

电子邮箱：zhangchi@tianbang.com

6、会议费：与会人员自行承担住宿和交通费。

五、参与网上投票的具体操作流程

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体投票流程见股东大会通知的附件1。

六、备查文件：

1、公司第八届董事会第十四次会议决议公告。

2、公司第八届监事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：“362124”。

2、投票简称：“天邦投票”。

3、提案设置并填写表决意见。

(1)设置提案

■

(2)填写表决意见

填写表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月19日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

天邦食品有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表公司(本人)出席2023年5月19日召开的天邦食品有限公司2022年年度股东大会现场会议，并按照授权委托书的指示代表本人对会议审议的各项提案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。

本人（或本单位）对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

委托方(签字或盖章)：

客户身份证号码或企业法人营业执照号码：

委托方持有的股份的性质和数量：

委托方股东账户：

受托人(签字)：

受托人身份证号：

委托日期：

注：1、如果您想投赞成提案的票，请在“同意栏”内的相应地点填写“√”；如果您想对提案投反对票，请在“反对”栏的相应部位填写“反对票”√”；如果您想投弃提案的权利票，请填写“弃权”栏中相应的“弃权”栏”√”。

2、委托人为法人股东的，应当加盖法人印章。

3、对股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示)；投票指示不明确的，应当注明受托人是否按照自己的意见授权投票。

4、授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至会议结束。

附件3：

股东登记表

截至2023年5月12日下午15日:交易结束时，公司(或本人)持有002124天邦食品股，现登记参加公司2022年年度股东大会。

单位名称(或姓名)： 联系电话：

身份证号： 股东账户：

持有数量：

年 月 日