证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-025

武汉科前生物有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月12日

（2）股东大会地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

本次会议由公司董事会召开，由董事刘春泉先生主持，由半数以上董事共同推荐。本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《武汉科前生物有限公司章程》规定了《证券法》等法律、法规和规范性文件。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人；

2、公司监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书邹天天女士出席了会议；所有高级管理人员都出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《公司2022年董事会工作报告》议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2022年监事会工作报告》议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2022年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2022年财务决算报告》议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2023年财务预算报告》议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：董事薪酬计划议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于监事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：2023年公司日常关联交易预期议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于取消2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票，调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：变更公司注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决

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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

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(四)关于议案表决的相关说明

1、提案11、12属于特别提案，已获得出席股东大会的股东和股东代理人表决权的三分之二以上通过；

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10属于普通决议，已获得出席股东大会的股东和股东代理人表决权的一半以上批准；

3、提案9关联股东陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、回避表决；

4、提案6、7、9、10、11对中小股东单独计票

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所

律师：边楚月、刘磊

2、律师见证结论：

律师认为，股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物有限公司董事会

2023年5月13日

● 报备文件

(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-026

武汉科前生物有限公司关于回购和注销的一些公司

第一类限制性股票通知债权人公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

首先，通知债权人的原因

武汉科前生物有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月16日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于取消2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票及调整回购价格的议案》。2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过上述议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二次限制性股票激励计划，公司一级业绩考核未达标，同意授予所有激励对象但当期限制性股票激励计划。第一类限制性股票960股回购注销，回购价格为13.62元/股。本次回购涉及的资金总额为544、255.20元，资金来源为公司自有资金。

限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从466、207、976减少至466、168、016股，公司注册资本也将从466、207、976元减少至466、168、016元(以中国证券登记结算有限公司上海分公司回购注销后出具的股本结构表为准)。

详见2023年4月18日和2022年5月13日上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）指定媒体披露的《关于取消2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票及调整回购价格的公告》(公告号:2023-019)和《2022年股东大会决议公告》(公告号:2023-025)。

二、需要债权人知道的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，因为公司回购取消部分第一类限制性股票将涉及注册资本的变更。公司债权人有权要求公司自收到公司通知之日起30日内清偿债务或提供相应的担保，自公告披露之日起45日内未收到通知。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权效力。公司将继续按照原债权文件履行相关债务，并按照法定程序继续实施回购注销程序。

公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应的担保的，可以按照下列要求向公司申报：

(一)申报所需材料

1、证明债权债务关系的有效债权文件及相关凭证。

2、债权人身份证明文件。

债权人为法人的，还应当提供法定代表人营业执照原件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件和复印件。

债权人为自然人的，应当同时提供有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当提供授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。

(二)申报时间和方式

申请地址:武汉科前生物有限公司董事会办公室(湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路419号)

申请时间:自2023年5月13日起45天内(上午9日):00-11:30，下午14:00-17:除周末和法定节假日外)

申报方式：债权人可以现场、邮寄、电子邮件或传真书面申报。邮寄申报的，以邮寄日邮戳为准；以传真申报的，请注明“债权申报”字样。

联系人:邹天天，彭雄

联系电话：027-81322905

邮箱：wuhankqbio@kqbio.com

传真：027-81322905

特此公告。

武汉科前生物有限公司董事会

2023年5月13日

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-027

武汉科前生物有限公司

对向特定对象发行股票申请文件的审查

问询函回复及募集说明书等申请文件财务数据

更新提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月29日，武汉科前生物有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)出具的《关于武汉科前生物有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核询价函》(上海科审(再融资)〔2023〕70号)(以下简称“问询函”)，具体内容见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站上披露。（www.sse.com.cn）《武汉科前生物有限公司关于2022年向特定对象发行a股申请收到上海证券交易所审核询价函的公告》(公告号:2023-009)。

公司及相关中介机构认真研究并逐项落实审核询价函中列出的问题，按照审核询价函的要求对相关问题进行说明和论证分析，并结合2023年4月18日公司披露的《武汉科前生物有限公司2022年年度报告》和《武汉科前生物有限公司2023年第一季度报告》，回复审核询价函。并更新募集说明书等申请文件的内容。现按要求公开披露审核询价函回复、募集说明书等文件，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于武汉科前生物有限公司向特定对象发行股票申请文件审核查询函的回复》(2023年第一季度财务数据更新版)、武汉科前生物有限公司向特定对象发行a股募集说明书(申报稿)等文件(2023年第一季度财务数据更新版)。

公司向特定对象发行股票仍需通过上海证券交易所审计，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册决定，最终可通过上海证券交易所审计，中国证监会同意注册决定及其时间仍不确定。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

武汉科前生物有限公司董事会

2023年5月13日