证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪： 公告号:2023-042

福建爱迪尔珠宝实业有限公司关于变更2022年年度股东大会召开地址和会议的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月29日，福建爱迪尔珠宝实业有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》上、《上海证券报》和巨潮信息网上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(2023-036号)。

为确保股东大会的顺利召开，公司决定将会议地址从“深圳市罗湖区布心路3008号IBC全球商务中心A座32楼3201-01号”改为“深圳市罗湖区布心路3008号LBC全球商务中心A座9楼A17单元”。此外，股东大会通知的其他内容保持不变。

变更会议地址后的通知如下：

一、召开会议的基本情况

（1）会议召集人：公司第五届董事会

（2）会议的合法性和合规性：股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(3)会议时间:

1、2023年5月23日(周二)下午14日，现场会议时间:00

2、2023年5月23日(周二)网上投票时间

2023年5月23日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

2023年5月23日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-2023年5月23日下午15日:00期间的任何时间。

(4)现场会议地点:深圳市罗湖区布心路3008号LBC环球商务中心A座9楼A17单元

(5)会议召开方式:现场表决与网上投票相结合

1、现场投票：股东本人或委托他人通过授权委托书（见附件2）出席现场会议。

2、网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网上投票或其他符合规定的投票方式之一。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年5月18日(周四)

(7)出席会议的对象:

1、截至2023年5月18日，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项:

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上述议案1-7、9-10为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的1/2以上批准。提案8、出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权的2/3以上，应当通过特别决议。

根据《上市公司股东大会规则》等规定，本次会议审议的上述议案8、11中小投资者的表决应单独计票并披露。中小投资者是指股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，只持有上市公司5%以上的股份。

报告期内(2022年)任职的独立董事将在本次年度股东大会上报告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

1、法定代表人出席法定股东的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证书、法定代表人身份证复印件和身份证登记。

2、自然人股东凭身份证或其他有效证件或证明、股票账户卡、持股证明登记；授权代理人持有有效身份证、授权委托书、委托人身份证、股票账户卡、持股证明登记。

3、股东可以通过书面信函或传真登记。股东应仔细填写《股东大会登记表》（附件3），并附身份证和股东账户卡复印件，以便登记确认（信封应注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2023年5月22日(上午9):00-12:00；下午14:00-17:00）

(3)注册地点:IBC环球商务中心A座23楼2308号，广东省深圳市罗湖区布心路3008号。

（4）注：出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件到会场办理会议手续。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议召开前10天提交临时提案；

2、会议期半天，与会股东自理住宿和交通；

3、会议联系人：董事会秘书张勇

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

电子邮件：zhangyong0086@126.com

邮编：518000

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

特此公告。

福建爱迪尔珠宝实业有限公司

董事会

2023年5月12日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362740”，投票简称“爱迪投票”。

2、填写表决意见：对于非累积投票提案，填写表决意见“同意”、反对”或“弃权”。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即上午9日:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2023年5月23日上午9日:15-2023年5月23日下午15日:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建爱迪尔珠宝实业有限公司2022年年度股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并签署会议需要签署的相关文件。

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说明：

1、请在表决栏(同意、反对、弃权)中划“√”确定。

2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人姓名或姓名(签名)： 受托人姓名：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数量(股票)：

委托日期： 年 月 日 附件3：

福建爱迪尔珠宝实业有限公司

2022年年度股东大会股东登记表

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说明：

1、请用正楷填写(必须与股东名单中包含的内容相同)。

2、填写并签署的股东登记表应在登记时间内邮寄或传真送达公司，不接受电话登记。超过登记时间的，不再接受现场会议登记。

3、如果股东计划在股东大会上发言，请在股东登记表中注明意向和要点，并注明所需的时间。请注意：由于股东大会时间有限，股东发言由公司根据整体登记安排，公司不能保证股东在股东大会上发言的意向和要点。

4、上述股东登记表的剪报、复印件或以上格式自制均有效。