证券代码：000912 泸天化是证券的简称 公告编号：2023-020

四川泸天化有限公司关于增加2022年股东大会临时提案和2022年股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月30日召开的第七届董事会第31次会议审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》，四川泸天化有限公司(以下简称“本公司”)，2023年3月30日，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》(http://www.cninfo.com.cn)《四川泸天化股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-012)已发表，2022年股东大会将于2023年5月30日以现场会议形式与网络会议形式相结合。

2023年5月11日，公司董事会收到股东泸天化(集团)有限公司(以下简称“泸天化集团”)关于增加四川泸天化股份有限公司2022年股东大会临时提案的函，《关于修订的》将于2023年4月28日召开的第七届董事会第三十二次临时会议审议通过〈四川泸天化有限公司章程〉提案作为2022年股东大会审议的临时提案。

根据《中华人民共和国公司法》、《四川泸天化股份有限公司章程》和《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定：“持有公司3%以上股份的股东可在股东大会前10天提出临时提案，并书面提交召集人。” 截至本公告发布日，泸天华集团持有211、458、993股，占公司发行总股本的13.49%。董事会认为，提案人的资格、内容和程序符合有关规定，同意将上述临时提案提交2022年股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2023年3月30日发布的《四川泸天化股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知》中，股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项保持不变。现补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议名称:2022年股东大会

(二)会议召集人:四川泸天化有限公司董事会

股东大会由公司第七届董事会第三十一次会议提议召开。

(三)本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

(四)会议的日期和时间:

1.2023年5月30日15日召开现场会议:30；

2.2023年5月30日9日通过深圳证券交易所交易系统投票时间:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

3.2023年5月30日9月30日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至15:00期间的任何时间。

（5）会议：年度股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

当公司股东投票时，他们只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人投票）和在线投票中的一种方式，不能重复投票。同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；网上投票重复投票的，以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2023年5月24日。

(七)出席和列席人员:

1.截至2023年5月24日(股权登记日)在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东(上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东)、董事、监事和律师出席会议；

2.公司高级管理人员出席会议。

(八)现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

■

上述提案涉及影响中小投资者利益的事项。公司将对中小投资者（指董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的股东）进行表决和单独计票，并披露单独计票情况。

(二)披露情况

上述议案由公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议、第七届董事会第三十二次临时会议审议通过 ,详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮信息网2023年3月30日、2023年4月28日披露的相关公告。

(三)特别强调事项

除股东大会特别决议（三分之二以上有效表决权通过）外，本审议议案的其他议案均为股东大会普通决议（二分之一以上有效表决权通过）。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.持有单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（加盖证券营业部有效印章）和参与者身份证的法人股份和社会机构股东办理登记手续；

2.公众股东持身份证、股东账户卡、持股凭证（加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可以通过信件或传真提前登记；

3.代理参与者应持有委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（加盖证券营业部有效印章）和代理人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2023年5月25日至29日 9:00-12:00，14:00-17:00。

1.注册地点:四川泸天化有限公司董事会办公室(泸州市纳溪区四川泸天化有限公司三号楼)

2.自然人股东应当持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证登记；法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件和法定代表人身份证登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人必须持身份证、营业执照复印件、授权委托书登记。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)现场会议联系方式:

联 系 地 地址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号

联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁

联系电话： 0830-4120687 0830-4122195

邮 编： 646300

(二)现场会议费:会期半天，食宿交通费自理。

六、备查文件

(一)四川泸天化有限公司第七届董事会第三十一次会议决议

(二)四川泸天化有限公司第七届监事会第二十二次会议决议

(三)四川泸天化有限公司第七届董事会第三十二次临时会议决议

(四)泸天化(集团)有限公司关于增加2022年股东大会临时提案的函

特此公告

四川泸天化有限公司董事会

2023年5月12日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

(一)网上投票程序

1.投票代码：360912

2.投票简称:天化投票

3.填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年5月30日90日，互联网投票系统开始投票:2023年5月30日15日结束:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川泸天化股份有限公司2022年度股东大会，代表本人行使表决权。

客户签名： 客户身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

受托人代表的股份数： 委托日期：

本人对四川泸天化股份有限公司2022年股东大会议案的投票意见如下：

■

本委托书有效期：自本委托书签署之日起至本次会议结束。

注：1.如果您想投票同意提案，请在“同意”栏的相应位置填写“同意”√”；如果你想投反对议案，请在“反对”栏的相应部位填写“√”；如果你想弃权，请在“弃权”栏的相应位置填写“√”。

2.授权委托书的剪报或复印件有效，法人委托书应加盖单位公章。

委托日期：2023年 月 日