证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-25
合肥百货集团有限公司2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.2023年5月12日(星期五)14日召开现场会议：30
2023年5月12日上午，网上投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票：15-9:25，9:30一11：30、下午13:00一15：00；(2)2023年5月12日9日，深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：15至15：在任何时间。
2.地点:合肥市蜀山区黄山路 596 合肥百货集团有限公司20号 层会议室。
3.召开方式：现场投票与网上投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:沈校根董事长先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
股东出席的总体情况:12名股东通过现场和网上投票，代表297、517、284股，占上市公司总股份的38.1489。％。其中，现场投票的5名股东代表296、412、867股，占上市公司总股份的38.0073％。7名股东通过网上投票，代表1,104,417股，占上市公司总股份的0.1416％。
中小股东出席的总体情况：11名中小股东通过现场和网上投票，代表1、126、817股，占上市公司总股份的0.1445％。其中：4名中小股东通过现场投票，代表22400股，占上市公司总股份的0.0029％。7名通过网上投票的中小股东代表104股和417股，占上市公司总股份的0.1416股％。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和安徽天河律师事务所律师出席会议， 一些董事和监事因公务原因未能出席或参加股东大会。
二、提案审议情况
(一)本次会议采用现场记名投票与网上投票相结合的表决方式。
(二)本次会议审议形成下列决议:
1.2022年董事会工作报告
总投票：同意297、417、184股，占出席会议所有股东持有的99.964股份％；反对100、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决:同意91.11667股，占出席会议的中小股东持有的股份％；8.8834反对100、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
2.监事会2022年工作报告
总投票：同意297、417、184股，占出席会议所有股东持有的99.964股份％；反对100、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决:同意91.11667股，占出席会议的中小股东持有的股份％；8.8834反对100、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
3.2022年财务决算报告
总投票：同意297、417、184股，占出席会议所有股东持有的99.964股份％；反对100、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决:同意91.11667股，占出席会议的中小股东持有的股份％；8.8834反对100、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
4.《2022年利润分配计划》
总投票：同意297、417、184股，占出席会议所有股东持有的99.964股份％；反对100、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决:同意91.11667股，占出席会议的中小股东持有的股份％；8.8834反对100、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
5.《2022年年度报告及年度报告摘要》
总投票：同意297、417、184股，占出席会议所有股东持有的99.964股份％；反对100、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决:同意91.11667股，占出席会议的中小股东持有的股份％；8.8834反对100、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
6.《关于续聘公司2023年审计机构及支付2022年报酬的议案》
总投票：同意297、417、184股，占出席会议所有股东持有的99.964股份％；反对100、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决:同意91.11667股，占出席会议的中小股东持有的股份％；8.8834反对100、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
7.《关于申请2023年综合授信额度的议案》
总投票：同意297、417、184股，占出席会议所有股东持有的99.964股份％；反对100、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决:同意91.11667股，占出席会议的中小股东持有的股份％；8.8834反对100、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案经与会股东投票批准。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天和律师事务所
2.律师姓名:吕光、张宇驰
3.结论性意见：
天河律师认为，股东大会的召集程序、召集程序、召集人资格、会议人员资格、表决程序、表决结果符合中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程，股东大会合法有效。
四、备查文件
1.2022年股东大会决议；
二、法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告上述决议。
合肥百货集团有限公司董事会
2023年5月12日
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