证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-019
安源煤业集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
(二)股东大会地点:江西省南昌市西湖区九洲街1022号公司11楼会议室。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长余子兵先生主持。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议；
2、公司监事5人，出席4人，监事游长征先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书钱伟女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管4人，列席4人。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《关于2022年财务决算的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于公司2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于2022年日常关联交易及2023年预期执行情况的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议续聘会计师事务所的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于核定公司2023年贷款规模的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于2023年担保子公司融资的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于2023年江西煤炭集团有限公司担保江西煤炭储备中心有限公司融资的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《关于2023年江西江能物贸有限公司继续担保江西煤业集团有限公司融资的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更公司经营范围和修订的审议〈公司章程〉的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案9、10、11、12是特别决议，参与现场和网上投票的股东（包括股东代理人）持有表决权的三分之二以上同意通过，其余为普通决议，参与现场和网上投票的股东（包括股东代理人）持有表决权的一半以上同意通过。
作为公司的关联股东，江西能源集团有限公司持有的389、486、090股表决权回避了对议案5的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所
律师：陈星杰、钟慧成
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合中国有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
安源煤集团有限公司董事会
2023年5月13日
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