证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告号：临2023-033
债券代码：113575 债券简称:东时转债
东方时尚驾驶学校有限公司
第五届监事会职工代表监事选举公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于东方时尚驾驶学校有限公司（以下简称“公司”）第四监事任期届满，根据公司法和公司章程的有关规定，经公司员工代表大会审议，选举季冬鹏先生、庄新刚先生为公司第五监事会员工代表监事（简历见附件）。
职工代表大会选出的职工代表监事将与公司2022年股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
特此公告。
东方时尚驾驶学校有限公司 监事会
2023年5月12日
附件：第五届监事会职工代表监事简历
季冬鹏先生：1991年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。现任公司董事会办公室主任。
庄新刚先生:1980年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。2008年3月入职，现任公司董事长办公室主任。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告号：临2023-034
转债代码：113575 转债简称:东时转债
东方时尚驾驶学校有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
（2）股东大会地点：东方时尚驾驶学校有限公司会议室，北京市大兴区金星西路19号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长徐雄先生主持。会议将现场投票与在线投票相结合。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王红玉出席了会议；公司部分高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年公司拟不分配利润的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司及子公司预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
12、公司董事会选举非独立董事的议案
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13、公司董事会选举独立董事的议案
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14、关于公司监事会选举非职工监事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、提案6涉及相关交易。相关股东为控股股东东方时尚投资有限公司，持有157、205、700股表决权；公司实际控制人徐雄先生持有49、728、000股表决权，避免表决。公司持有的股份不计入本提案的有效表决权总数。
2、该议案9为特别决议议案，出席会议的有效表决权股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：张正、滕秋萍
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合中国有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格和会议表决程序的季度表决结果合法有效。
特此公告。
东方时尚驾驶学校有限公司董事会
2023年5月12日
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