证券代码：600746 简称：江苏索普 公告号：临2023-024
江苏索普化工有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月12日
(二)股东大会召开地点:江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长胡宗贵先生主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式召开。股东大会的召开、召开和表决符合《公司法》、会议的各项决议，如证券法等法律、法规及公司章程的有关规定，都是合法有效的。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司董事会2022年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司监事会2022年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：公司独立董事2022年报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司《2022年年报》全文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：公司2022年财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：公司2022年内部控制评估报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2023年续聘公司会计师事务所的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司及控股子公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期情况的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于签订关联交易框架协议的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的所有议案均为普通决议，已由出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的一半以上表决通过。
2、会议公司控股股东江苏索普(集团)有限公司及其他关联方、提案11回避表决。
3、本次审议的议案6-11对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、丁楠
2、律师见证结论：
律师认为，公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和结果合法有效。股东大会形成的决议是合法有效的。
特此公告。
江苏索普化工有限公司董事会
2023年5月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有