证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-033
郴州金贵银业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及变更前股东大会决议的情况；
1.会议的召开和出席
(一)会议召开时间:
2023年5月12日(星期五)下午14日，现场会议召开时间:50
2023年5月12日，2023年5月12日
其中：2023年5月12日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年5月12日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:512023年5月12日下午151:00期间的任何时间。
(二)会议地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室；
(三)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合；
(四)会议召集人:公司董事会；
(5)会议主持人:公司董事长潘郴华先生；
(六)会议出席情况:
1、股东出席的总体情况
26名股东通过现场和网上投票，代表645、530、557股，占上市公司总股份的29.2032%。
其中，现场投票的3名股东代表484、873、347股表决权。占公司股份总数的21.9352%。
23名股东通过网上投票，代表160股、657股、210股，占上市公司总股份的7.2680股％。
2、中小股东出席的总体情况
23名中小股东通过现场和网上投票，代表160股、657股、210股，占上市公司总股份 7.2680％。
3、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
符合《中华人民共和国公司法》的股东大会召开和召开、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、提案审议表决情况
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，具体审议和表决如下：
1、《公司2022年董事会工作报告议案》
表决结果：同意股数达到99.9170%，出席会议有表决权的股份总数，表决通过。
■
2、《关于2022年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数达到99.9170%，出席会议有表决权的股份总数，表决通过。
■
3、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意股数达到99.9170%，出席会议有表决权的股份总数，表决通过。
■
4、《关于公司2022年财务决算报告的议案》
表决结果：同意股数达到99.9170%，出席会议有表决权的股份总数，表决通过。
■
5、《公司2022年利润分配计划议案》
表决结果：同意股数达到99.9170%，出席会议有表决权的股份总数，表决通过。
■
6、《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
表决结果：同意股数达到99.9170%，出席会议有表决权的股份总数，表决通过。
■
7、《关于与湖南有色产业投资集团郴州有限公司开展原材料采购（销售）合作及关联交易的议案》
投票结果：该提案为相关交易，相关股东郴州发展投资集团产业投资管理有限公司、中国长城资产管理有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司已避免投票。除相关股东外，同意股份总数达到表决权 99.8489％，表决通过。
■
8、《关于预计2023年日常关联交易的议案》
投票结果：该提案为相关交易，相关股东郴州发展投资集团产业投资管理有限公司、中国长城资产管理有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司已避免投票。除相关股东外，同意股份总数达到表决权 99.6663％，表决通过。
■
9、《关于公司未弥补实收股本总额三分之一损失的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议总表决权的股份总数 99.9170%，表决通过。
■
10、《关于公司2023年商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意股数达到99.9364%，出席会议有表决权的股份总数，表决通过。
■
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：傅怡坤、史胜；
3、结论意见：综上所述，律师认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、湖南启元律师事务所关于股东大会的法律意见。
特此公告。
郴州金贵银业有限公司董事会
2023年5月15日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有