证券代码：603155 简称证券:新亚强 公告编号：2023-024

新亚强硅化工有限公司

利用部分闲置募集资金

赎回到期的现金管理

并继续公布现金管理公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托人：交通银行股份有限公司宿迁分行。

●委托理财金额：1.6万元。

●委托理财产品名称：交通银行定期结构性存款63天（与黄金二元三段结构挂钩）。

●委托理财期限：63天。

●审查程序：新亚强硅化工有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事和赞助商分别发表了独立意见和验证意见。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

2022年10月12日，公司利用部分临时闲置募集资金购买了207天交通银行云通财富定期结构性存款(汇率挂钩看跌)产品，详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站上发布的详细内容（www.sse.com.cn）《关于利用部分闲置募集资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理的公告》(2022-057)。公司已收回本金1.6万元，并收到理财收入293.37万元，本金及收入已归还至募集资金专户。

二、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置资金的使用效率，降低财务费用，增加股东回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司及其子公司正常运营的前提下进行现金管理。

(二)资金来源

1、资金来源

委托的财务管理资金来源是公司闲置筹集的部分资金。

2、筹集资金的基本情况

新亚强硅化工有限公司经中国证监会《关于批准新亚强硅化工有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2020]1589号)批准，首次公开发行人民币普通股(A股)389万股，每股面值1.00元，每股发行价31.85元，募集资金总额1.238.646元。500.00元，扣除与本次发行相关的费用38、646、500.00元后，募集资金净额为1.2万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核了募集资金的到达情况，并出具了瑞华验字[2020]9101001号验资报告。

(三)委托理财产品的基本情况

■

(四)公司内部控制委托理财相关风险

1、公司财务管理由专门机构和专职人员负责。每项具体的财务管理业务由财务负责人批准并组织实施，公司财务部具体经营。在购买金融产品的协议中，应明确将产品类型定义为盈亏平衡金融产品。

2、公司和财务负责人应及时分析和跟踪金融产品的投资方向。如发现可能影响公司资本安全或正常资本流动需求的情况，应及时采取相应措施。

3、监事会和独立董事应当根据需要定期或者不定期检查和监督财务管理资金的使用情况。在公司审计部门核实的基础上，如果公司监事会和独立董事认为有必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称：交通银行定期结构性存款63天（与黄金二元三段结构挂钩）

2、产品性质:保本浮动收益型。

3、产品期限：63天。

4、浮动收益率范围：1.60%-3.20%。

5、委托认购日：2023年5月11日。

6、收入起算日：2023年5月12日。

7、产品到期日：2023年7月14日。

8、产品风险评级：低风险产品。

(二)委托理财的资金投资

委托金融资金投资于银行结构性存款产品。

（3）公司使用暂时闲置的募集资金委托财务管理。投资产品为资本保护浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用要求。募集资金的使用不变相变更，不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。

(四)风险控制分析

1、本公司购买的银行结构性存款产品类型为资本保全浮动收益型，风险评级结果为低风险产品，符合内部资本管理的相关要求。

2、公司监事会和独立董事应根据需要定期或不定期检查和监督财务管理资金的使用情况。在公司审计部门核实的基础上，如果公司监事会和独立董事认为有必要，可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托人的情况

交通银行股份有限公司是上海证券交易所上市公司(股票代码:601328)，注册资本7426272.6645万元，与公司无关。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年一期的财务指标如下:

单位：元

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(二)公司利用闲置募集资金1.6万元进行现金管理，占2023年3月31日底货币资金的35.26%。

（3）公司在保证日常经营和资金安全的前提下进行现金管理，不影响日常资金的正常周转需求和主营业务的正常发展。现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报。

（4）根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量，公司短期投资本金根据金融产品类型计入资产负债表中的交易性金融资产或银行存款，收入计入利润表中的投资收入或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

六、风险提示

虽然公司选择投资安全性高、流动性好、风险低、金融机构销售现金管理产品的合法经营资格，但宏观经济影响金融市场，不排除投资受市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性和实际投资收益不达到预期风险。

七、监事会、独立董事、保荐人对决策程序的履行及意见

公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及其子公司同意使用不超过6.8亿元的临时闲置募集资金，及时购买安全性高、流动性好的资本保护金融产品，资金可在上述金额和投资决议有效期内滚动使用。独立董事、保荐人发表了明确同意的意见。

详见公司2023年4月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-014)。

八、截至本公告之日，公司及其子公司最近12个月委托募集资金进行理财

金额：万元

■

特此公告。

新亚强硅化工有限公司董事会

2023年5月15日

证券代码：603155 简称证券:新亚强 公告编号：2023-025

新亚强硅化工有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化工有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年5月8日通过电子邮件和专人发送。会议于2023年5月12日在公司会议室举行。会议应出席6名董事和6名实际董事。会议由董事长初亚军先生主持，公司监事和部分高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2022年利润分配和公积转增股本计划的议案》

详见公司2023年5月15日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整2022年利润分配和公积转股本计划的公告》(公告号:2023-027)。

投票结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

调整后的利润分配计划仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于取消2022年股东大会部分提案的议案》

董事会审议通过的《关于调整2022年利润分配和公积转股本计划的议案》取消了公积金转股本安排。因此，取消了2022年股东大会审议的《关于2022年利润分配和公积转股本计划的议案》和《关于修订的议案》〈公司章程〉并办理工商变更议案。

投票结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化工有限公司董事会

2023年5月15日

证券代码：603155 简称证券:新亚强 公告编号：2023-026

新亚强硅化工有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、 召开监事会会议

新亚强硅化工有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2023年5月8日通过电子邮件和专人发送，会议于2023年5月12日在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。会议由监事会主席刘贤钊先生主持，监事3人，实际监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整2022年利润分配和公积转增股本计划的议案》

详见公司2023年5月15日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整2022年利润分配和公积转股本计划的公告》(公告号:2023-027)。

投票结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

调整后的利润分配计划仍需提交股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化工有限公司监事会

2023年5月15日

证券代码：603155 简称证券:新亚强 公告编号：2023-027

新亚强硅化工有限公司

关于2022年利润分配的调整

公积金转股本计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●调整前计划：根据股权分配登记日登记的总股本，向全体股东每10股发现金红利10.00元（含税），同时向全体股东每10股公积金增加4股。

●调整后的方案:以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股向全体股东发放10.00元现金红利(含税)。

●现金红利的分配比例与调整前保持不变。

新亚强硅化工有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年利润分配和公积金转股本计划的议案》

一、原利润分配及公积金转股本计划

公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《2022年利润》润分配及公积金转股本方案议案如下：

(一)公司计划每10股向全体股东发放现金红利10.00元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为225、562、000股，计算225、562、0000元(含税)的总发现金红利。今年的现金分红金额占当年上市公司股东净利润的74.76%。

(2)公司计划每10股以公积金转换4股。截至2022年12月31日，公司总股本为225、562、000股，转股后，公司总股本为315、786、800股。

如果公司的总股本自计划披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持总分配额不变，并相应调整每股分配比例。如果随后的总股本发生变化，将另行公布具体的调整。

详见公司2023年4月25日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于2022年利润分配和公积金转股本计划的公告》(公告号:2023-012)。

二、调整后的利润分配方案

根据公司股本的情况和未来发展的需要，公司取消了原利润分配和公积金增加股本计划中的公积增加股本安排，现金股息的分配比例与调整前保持不变。调整后的利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金红利10.00元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为225、562、000股，计算225、562、0000元(含税)。今年的现金分红占当年上市公司股东净利润的74.76%。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记实施之日起发生变化，公司计划保持总分配额不变，并相应调整每股分配比例。如果后续总股本发生变化，将另行公告具体调整。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年5月12日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年利润分配和公积金转股本计划的议案》，并同意将调整后的利润分配计划提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司调整2022年利润分配和公积金增加股本计划，取消公积增加股本安排，调整前现金分配比例保持不变，综合考虑公司当前股本和长期发展需要，调整后的2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程和上市后三年股东回报计划，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意调整后的2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配调整和公积金转股本计划综合考虑了公司现阶段和未来的资本需求因素，不会对公司的现金流状况产生重大影响，也不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

调整后的利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化工有限公司董事会

2023年5月15日

证券代码：603155 简称证券:新亚强 公告编号：2023-028

新亚强硅化工有限公司

关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.股东大会的相关情况

1、股东大会的类型和次数：

2022年年度股东大会

2、2023年5月26日，股东大会召开日期

3、股权登记日

■

二、取消提案的说明

1、部分议案名称被取消

(一)关于2022年利润分配及公积金转股本计划的议案；

(二)修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

2、部分议案被取消的原因

公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2022年利润分配和公积金转换股本计划的议案》。鉴于该提案取消了公积金转股本安排，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，决定取消上述提案。

三、增加临时提案的说明

1、提案人：初琳

2、提案程序说明

公司已于2023年4月25日公布股东大会召开通知，2023年5月12日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

3、临时提案的具体内容

议案名称：关于2022年利润分配方案的议案

提案内容:截至2022年12月31日，经中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司期末可分配利润756元、451元、239.99元。根据公司的利润、未分配的利润余额和现金流，结合公司未来的投资和业务发展计划，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下：

公司计划每10股向全体股东发放10.00元现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为225562000股，计算22556200元现金红利（含税）。今年的现金红利占当年上市公司股东净利润的74.76%。现金红利部分的分配比例与调整前保持不变。

本法案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整2022年利润分配和公积金转股本计划的公告》(公告号:2023-012)。

4.除上述取消部分提案和增加临时提案外，2023年4月25日公布的原股东大会通知事项保持不变。

增加临时提案后股东大会的相关情况。

（1）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月26日召开日期 14点00分

召开地点：宿迁生态化工产业园扬子路2号新亚强硅化工有限公司会议室

(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案及投票股东类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述1-6项议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，第七项议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2023年4月25日和2023年5月15日在上海证券交易所网站和《上海证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

特此公告。

新亚强硅化工有限公司董事会

2023年5月15日

附件：委托书

授权委托书

新亚强硅化学有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。