（上接70版）

由于《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》（下称“《证券期货法律适用意见第18号》”）于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，对比上市企业向特定对象发售A股个股的有关资质、要求的规定，经对企业实际情况进行用心审查，职工监事觉得企业合乎向特定对象发售A股个股的各项规定条件。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（二）《关于修订公司 2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，公司拟对此次向特定对象发行新股计划方案（即以前的企业2022年非公开发行计划方案，如果没有特别提示，“非公开发行”、“公开增发A股个股”与“向特定对象特定对象发行新股”、“向特定对象特定对象发售A股个股”同样具有含意）一些内容作出调整，除调节的具体内容外，计划方案其他内容保持一致，实际调节内容如下：

1.发行方式和发行日期

修定前：

本次发行A股个股均采用向特定对象公开增发的形式。公司将在得到证监会有关本次发行审批文件信息期限内挑选适度机会执行。

修定后：

本次发行A股个股选用向特定对象发行新股的形式。公司将在证监会予以注册决定的期限内挑选适度机会执行。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

2.发售对象和申购方法

修定前：

此次公开增发发行对象是不得超过三十五名特定对象，范围包括合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人等法人代表、普通合伙人或其它合格投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批件后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等有关规定，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）商议，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得等标准明确。全部投资人都以rmb现钱方法并且以同样价钱申购此次公开增发的个股。

修定后：

此次向特定对象发行新股发行对象是不得超过三十五名特定对象，范围包括合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人等法人代表、普通合伙人或其它合格投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于本次发行申请办理得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）商议，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得等标准明确。全部投资人都以rmb现钱方法并且以同样价钱申购此次向特定对象公开发行的个股。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

3.定价基准日、发行价和定价原则

修定前：

这次公开增发的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日，发行价把不小于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内公司股票交易总金额/定价基准日前20个交易日内公司股票交易总产量）。若公司的股票在定价基准日至发行日过程中有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，本次发行价钱将作适当调整。调节公式计算如下所示：

分红派息：P1＝P0－D；

派股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；

分红派息与此同时派股或转增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）；

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，P1为调整发行价。

最后发行价将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批复后，由董事会按照股东会的受权，依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，依据发售目标认购价格状况，遵循价高者得的基本原则，与此次非公开发行的承销商（主承销商）共同商定。

修定后：

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日，发行价把不小于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内公司股票交易总金额/定价基准日前20个交易日内公司股票交易总产量）。若公司的股票在定价基准日至发行日过程中有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，本次发行价钱将作适当调整。调节公式计算如下所示：

分红派息：P1＝P0－D；

派股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；

分红派息与此同时派股或转增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）；

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，P1为调整发行价。

最后发行价将于本次发行申请办理得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，由董事会按照股东会的受权，依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，依据发售目标认购价格状况，遵循价高者得的基本原则，与此次向特定对象发行新股的承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

4.发行数量

修定前：

此次向特定对象发行新股总数不得超过180,000,000.00股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%，并且以证监会的批准文档为标准。根据上述情况范畴，最后发行数量将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批复后，按相关规定，由企业股东会受权股东会依据发售询价采购结论，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在本次发行股东会决议公告日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，这次公开增发的股票数限制将作适当调整。

修定后：

此次向特定对象发行新股总数不得超过180,000,000.00股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量将于本次发行得到证监会予以注册确定后，按相关规定，由企业股东会受权股东会依据发售询价采购结论，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在本次发行股东会决议公告日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，此次向特定对象公开发行的股票数限制将作适当调整。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

5.限售期

修定前：

此次公开增发结束后，发售目标申购的股权限售期需合乎《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和证监会、上海交易所等监督机构的有关规定，发售目标申购的本次发行的个股自本次发行完毕生效日六个月内不得转让。限售期期满后分销目标高管增持申购的此次公开增发的个股须遵循证监会、上海交易所等监督机构的有关规定。

在相关股份锁定期限内，发售目标所申购的本次发行股权因为公司资本公积转增股本、盈余公积转增股本、股份分割、合拼、配资、分红派息等事宜而衍化获得的股权，亦必须遵守以上股权限购分配。

修定后：

此次向特定对象发行新股结束后，发售目标申购的股权限售期需合乎《上市公司证券发行注册管理办法》和证监会、上海证券交易所等监督机构的有关规定，发售目标申购的本次发行的个股自本次发行完毕生效日六个月内不得转让。限售期期满后分销目标高管增持申购的此次向特定对象公开发行的个股须遵循证监会、上海证券交易所等监督机构的有关规定。

在相关股份锁定期限内，发售目标所申购的本次发行股权因为公司资本公积转增股本、盈余公积转增股本、股份分割、合拼、配资、分红派息等事宜而衍化获得的股权，亦必须遵守以上股权限购分配。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（三）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》，主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

（四）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

具体内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（五）《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

具体内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（六）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的有关规定，公司编制了截止2022年9月30日的《雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）公证并提交了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详细企业交于日在上海证劵交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（七）《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施（第二次修订稿）及相关主体承诺的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日公布执行，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》同时废止，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及规范性文件的相关规定，企业拟定了此次变更后的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施（第二次修订稿）及相关主体承诺的公告》，主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施（第二次修订稿）及相关主体承诺的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

雪天盐业集团股份有限公司第四届职工监事第二十次会议决议

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司职工监事

2023年2月24日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公示序号：2023-007

雪天盐业集团股份有限公司有关向特定对象

发行新股应急预案二次修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年6月24日召开第四届董事会第十四次大会，于2022年9月14日举办2022年第一次股东大会决议审议通过了2022年非公开发行（下称“此次公开增发”）的有关提案。主要内容详细公司在2022年6月25日、2022年9月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的有关通告。

依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定以及相关监管政策，并根据企业具体情况，公司在2022年11月25日举办第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于调整公司2022年非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等有关提案。

2023年2月23日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等提案。充分考虑现阶段发售公司发行股票的申请流程变化趋势和公司本次向特定对象发行新股的实际情况，对此次发行新股应急预案一些内容开展修定，关键修定情况如下：

■

新修订此次向特定对象发行新股应急预案主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公示序号：2023-010

雪天盐业集团股份有限公司

关于公司向特定对象发售A股个股

摊薄即期回报、弥补对策（第二次修改草案）

以及相关行为主体约定的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司（下称“企业”）早已第四届董事会第十四次大会、第四届董事会第十六次大会、第四届董事会第二十一次大会、2022年第一次股东大会决议及其第四届董事会第二十四次会议审议通过了有关公司本次向特定对象发行新股（下称“此次向特定对象发行新股”或“本次发行”）的有关提案。依据相关法律法规的相关规定，《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》有待股东大会审议根据，此次向特定对象发行新股有待上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后才可执行。

依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号），及其证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关规定的需求，为确保中小股东权益，公司就此次向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析。具体分析与所采取的弥补收益对策表明如下所示：

一、本次发行的影响分析

本次发行结束后，企业的净资产规模将有所上升。短时间，在募资的效应尚无法完全获得充分发挥的情形下，企业的净资产回报率可能会受到一定影响， 掉期收益有可能被摊低。可是却中远期看，公司向特定对象发行新股募资所带来的自有资金体量的提高将带动企业经营规模的扩张，并从而提升企业的营运能力和净利润水准。企业将积极主动采取各种对策提升资产总额和自有资金的使用效率，以获得良好的净资产回报率。

（一）关键假定

为剖析此次向特定对象发行新股对企业每股净资产产生的影响，根据企业具体情况，做出以下假定：

1、此次向特定对象发行新股于2023年12月执行进行（此次向特定对象发行新股结束时间仅是计算常用，最后以具体发售进行为准）

2、此次向特定对象发行新股股权数量为180,000,000股（最后公开发行的股权总数以证监会做出予以注册确定后具体公开发行的股权总数为标准）；此次向特定对象发行新股募资总额为11.06亿人民币，不顾及扣减发行费产生的影响。3、宏观环境、国家产业政策、市场发展情况等方面没有发生重大变化。

4、不顾及此次向特定对象发行新股募资应用对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害。

5、假定除本次发行外，企业不容易执行别的会让企业总市值产生危害或潜在性危害的举动。

6、结合公司公布的《2022年年度业绩预增公告》（公示序号：2023-001），企业预估2022年年度归属于上市公司股东的纯利润比上年同期提升3.03亿人民币-4.03亿人民币，同比增加76%-100%，参照公司目前的业绩提升状况，假定2023年归属于母公司股东纯利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润分成以下三种情况：

（1）2023年归属于母公司股东纯利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润与2021年数据信息差不多；

（2）2023年归属于母公司股东纯利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利较2021年数据增长60%；

（3）2023年归属于母公司股东纯利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利较2021年数据增长120%。

需报请投资人特别注意的是：以上假定仅是计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023年生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）本次发行对企业每股净资产产生的影响

根据以上假定前提条件，企业计算了本次发行对每股净资产产生的影响，计算结论如下表所显示：

企业：万余元

■

注：基本每股收益、稀释每股收益、权重计算平均净资产收益率、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益及其扣除非经常性损益后权重计算平均净资产收益率系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）。

二、针对此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的特殊风险防范

此次募资到位后，企业的总市值和资产总额将会有一定力度的提升。因为募资新项目有一定的开发周期，且从项目完工到造成经济效益也需要一定的流程和时长。在企业总市值和资产总额均提升的情形下，若将来企业收入经营规模盈利水准难以实现相对应力度的提高，则每股净资产和权重计算平均净资产收益率等数据将存在一定力度降低的风险性。报请广大投资者留意此次向特定对象发行新股摊薄即期回报风险。

与此同时，企业在计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标的实际危害时，对 2023 本年度归属于母公司公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法亦不是单纯的对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。特此提醒投资人留意。

三、股东会挑选此次向特定对象发行新股的必要性和合理化

本次发行的募集资金投资项目经历了严格论述，符合公司所在行业发展前景与公司未来发展规划，有助于进一步提高企业核心竞争优势，提高企业的可持续发展观水平与风险抵挡水平。有关此次向特定对象发行新股的必要性和合理性分析，详细企业同一天公示的《雪天盐业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》“第二节 股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”之“二、此次募集资金投资项目的重要性与可行性分析”。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司从事的主要业务为盐及盐化工产品的生产、市场销售，主要产品为食用盐、工业用盐、日化用品用盐、畜牧盐、氢氧化钠、碳酸氢铵、氯铵、过氧化氢、芒硝等。公司本次向特定对象发行新股的募资将主要用于湘渝盐业煤化工环保节能更新改造、九二盐业热电联产项目（一期）新项目、重庆市索特热电厂系统节能项目（二期）项目以及物流仓储配送基地项目，募资总额不超过110,583.75万余元（含本数），具体情况如下：

企业：万余元

■

注：以上拟资金投入募资额度系扣减企业本次发行股东会决议此前六个月至本次发行前新投入和拟花费的财务性投资6,000万余元及其上次募资补充流动资金超出上次募资总金额30%一部分求整后金额。

以上募投项目的实行将增加企业企业规模，改善生产工艺，提升货物运输，提升竞争能力。有助于公司主要业务的高速发展，进一步增强企业竞争能力与长期性营运能力。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

公司为盐及盐化工企业的领先企业之一，多年以来基本建设了一支符合公司发展需求的高水平、资深的杰出人才团队。企业全面实施聘用制和契约化管理，增加青年干部选拨和人才引进力度，加强末等优化与不称职激励制度，机构架构优化与体制创新为企业的发展带来了精准施策，公司项目管理与技术开发者平稳，可以充分满足募投项目要求。同时公司将依据业务发展需要，再次加速推进人才招聘培养方案，进一步增强人员储备，保证达到募集资金投资项目的顺利推进。

2、技术实力

借助上市企业隶属研究所、分子公司技术专业工程技术中心的二级市场导向，企业理解了多种核心技术，取得多个专利权，在其中，“龙虾清洗盐”为中国首个此项科技的发明专利申请，“松態997绿色生态盐”是中国首个选用瓷器活性炭过滤、蒸生长发育晶技术和单独生产流水线生产制造的高品质盐产品。企业总计公布产品标准40项，核心或参加国家标准与团体标准制修订7项，掌握了浓厚的技术优势。

企业在矿山开采采卤技术性、卤汁净化处理生产工艺、产盐加工工艺、多种产品盐生产制造科研开发等多个方面具有很强的核心竞争能力。企业在盐及盐化工制造行业有着浓厚的技术实力，有益于此次募投项目的实行。

3、销售市场贮备

随着公司品牌知名度不断提高，2021年度企业实现营业收入47.80亿人民币，同比增加35.19%；归属于上市公司股东的纯利润4.02亿人民币，同比增加109.29%，坐落于行业前沿。在我国盐及盐化工商品市场需求大，小工业用盐、两碱用盐及两碱产品均具有一定的市场销售半经，企业盐矿生产地地理位置具备突显区位优势运送优点。在其中，湘渝盐业位于重庆黔江，坐落于盐业市场需求非常大的湖南省、广东省、广西三省份的地理中心，可遮盖西南地区销售市场，且紧邻湘江，路运及船运交通出行极为便捷；九二盐业位于赣南，紧邻广东省、福建省二省，控制住了江西省东南部地区的井矿盐网络资源，市场定位皆在最佳市场销售半经500公里范围内。企业现有的销售市场基本及其目标客户群体的不断开发为企业业务带来了充沛的订单来源，为本次募投项目的实行奠定良好的市场贮备。

五、企业解决此次向特定对象发行新股摊薄即期回报、提高企业持续回报水平采取措施

此次向特定对象发行新股可能造成投资人的掉期收益明显下降，为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）的有关规定，企业拟通过多种多样对策预防掉期收益被摊低风险，建立企业业务的可持续发展观，以变厚将来盈利、弥补股东回报并充分维护中小股东利益。

（一）提升主营进行，提高公司管理水平

企业将进一步拓展主营市场容量与营运能力，根据募集资金投资项目推动企业业绩上升，减少因为本次发行对投资者收益摊低风险。与此同时，企业将健全内控制度，不断提升日常经营效率，加强预算管理，合理利用各种各样融资工具和渠道，提升资金使用效益，降低企业成本，提高运营效率。之上对策将提升企业综合竞争力营运能力，提升企业的每股净资产及净资产回报率水准，减少掉期收益被摊低风险。

（二）提升募资管理方法，保证募资标准合理应用

企业将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定管理与应用本次发行募资。为确保公司规范、合理应用募资，此次向特定对象发行新股募资到位后，董事会将监管企业对募资的存放和使用，以确保募资有效正确使用，预防募集资金使用不当的风险性。

（三）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

企业将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权；保证股东会必须按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力，作出科学的决策；保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利；保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、主管和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。

（四）健全股票分红现行政策，提升投资人回报机制

依据证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》的需求，为健全企业利润分配政策，提高股东分红的清晰度，维护公众投资者合法权利，企业已经在《公司章程》中要求了利润分配政策特别是股票分红有关内容，确定了维护中小股东权益的相关介绍，提升中小股东利益保障体系，给与投资人有效收益。

六、有关行为主体做出的承诺

（一）董事、高管人员有关确保企业弥补掉期收益对策认真履行的承诺

董事、高管人员依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺在自己岗位职责和管理权限范围之内，促进董事会或是薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业未来发布股权激励计划现行政策，服务承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、自服务承诺出示日至公司本次非公开发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、自己做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己接纳依照证监会和上海交易所等监管机构制订或公布的相关规定、标准，对本人做出的有关惩罚并采取有关监管方案。本人承诺认真履行本服务承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

（二）公司控股股东有关确保企业弥补掉期收益对策认真履行的承诺

企业的大股东依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

1、不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行对企业弥补摊薄即期回报的相关措施；

2、我们公司服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其本服务承诺，如违反本服务承诺或拒不执行本服务承诺给公司或者公司股东造成损失的，允许依据法律、法规和监管机构的相关规定承担相应法律依据；

3、自服务承诺出示日至公司本次非公开发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，我们公司服务承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

七、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

此次股权融资摊薄即期回报事项剖析、填充掉期收益对策以及相关服务承诺行为主体的承诺等事宜早已企业第四届董事会第十四次大会、第四届职工监事第十三次大会、2022年第一次股东大会决议、第四届董事会第二十一次大会、第四届职工监事第十九次大会、第四届董事会第二十四大会及第四届职工监事第二十次会议审议根据，独董发布了确立赞同的单独建议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司股东会

2023年2月24日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公示序号：2023-011

雪天盐业集团股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年3月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月13日 14点 00分

举办地址：湖南长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

■

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

1号提案早已企业第四届董事会第二十四次会议和第四届职工监事第二十次会议审议根据，2号提案早已企业第四届职工监事第十七次会议审议根据，具体内容详细公司在2023年2月24日和2022年11月4日在规定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公示。

2、特别决议提案：1

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

■

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

合乎参加标准股东如欲参加现场会议，需根据下列形式进行备案：

（1）公司股东：持加盖公章股东账户卡、加盖公章企业营业执照、法人授权委托书正本，出席人身份证户口本办理登记。

（2）法人股东：持股东账户卡、自己身份证户口本办理登记；由他人委托参加的，委托代理人列席会议应拥有自己身份证户口本、委托人的股东账户卡、受托人身份证件（影印件）、法人授权书办理登记。

（3）拟列席会议股东应先书面形式回执表（详见附件3）及上述情况文档影印件以邮递、发传真方法送到企业登记信息，但出席会议时需要提供法人授权书等正本；如果在信件或发传真形式进行备案，请尽快则在中列明“雪天盐业2023年第一次股东大会决议”并留出合理联系电话。

（4）选择网络投票股东，能通过上海证券交易所网络投票系统与互联网微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）参于股东会网络投票。

2、备案时长：2023年3月8日（9:00-16:00）。

3、备案地址：雪天盐业集团股份有限公司财务证券部。

六、其他事宜

1、此次会议开会时间预估大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理。

2、参加现场会议股东及意味着请尽快带上相关证明正本在场。

3、大会联系电话

详细地址：湖南长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼

手机联系人：财务证券部

联系方式：0731-84449266

发传真：0731-84449266

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司股东会

2023-02-24

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件 3：2023年第一次股东大会决议参会回执

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

雪天盐业集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

■

■

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

■

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

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配件3：2023年第一次股东大会决议参会回执

雪天盐业集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议参会回执

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注：

1、若为法人股东，“公司股东名字”栏填写法人股东名字；若为公司股东，“公司股东名字”栏填写公司股东名字；

2、以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理；

3、本回执表在填妥及签定后在2023年3月8日前送至本公司法务证券部；

4、如公司股东拟在此次股东大会上讲话，请在“讲话意愿及关键点”栏目中说明你的讲话意愿和关键点，并简略标明所需时间。一定要注意，因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划， 我们公司无法保证在回单上说明讲话意愿和关键点股东均可在此次股东大会上讲话。