我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）独董孔祥舵老先生自2017年11月逐渐出任公司独立董事，截止到公告披露日，独董续任时限将要满6年，依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，独董续任时长不得超过 6 年，因而孔祥舵老先生就职期满将不再担任公司第九届董事会独董及董事会专门委员会有关职位。

由于孔祥舵先生卸任可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总人数的三分之一，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在投票选举新一任独董前，孔祥舵先生将按照有关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同独立董事职责及董事会专门委员会有关职位。董事会已经积极筛选适宜的独董候选人，将按相关规定及时完成独董的改选工作中。

截至本公告公布日，孔祥舵老先生未持有公司股份，亦不存有应当履行而不履行的承诺事项。孔祥舵老先生在担任公司独立董事期内尽职履责，企业及董事会对孔祥舵老师在任职期为企业发展做出的贡献表明由衷的感谢！

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司股东会

2023年11月11日

证券代码：000612 股票简称：焦作万方 公示序号：2023-045

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开2023年第三次

股东大会决议的提示性公告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

本次大会提案二起效是提案三、四、五生效前提条件，仅有提案二一致通过，别的三项提案的表决结果才可以起效。

焦作万方铝业股份有限公司（下称“焦作万方”或“企业”）于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上公布了《焦作万方铝业股份有限公司召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-042）。为了保护众多投资者的利益，报请诸位公司股东恰当履行股东会选举权，现公布关于召开2023年第三次股东大会决议的提示性公告。

一、召开工作会议基本概况

(一)交流会届次：焦作万方铝业股份有限公司2023年第三次股东大会决议。

(二)交流会召集人：企业第九届董事会。

(三)召开的合法性、合规：此次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。

(四)召开日期及时长

1．现场会议举办日期及时长：2023年11月14日(星期二)中午2点30分。

2. 网上投票日期及时长

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月14日，早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过网络投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票的具体时间为：2023年11月14日，早上9:15-在下午15:00。

(五)召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

1.当场表决方式：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议进行表决。

2.网上投票方法：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

(六)证券登记日：2023年11月8日(星期三)。

(七)参加目标

1.在证券登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于证券登记日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2.董事、监事和高级管理人员。

3.企业聘请的侓师。

4.依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

(八)现场会议地址：河南焦作市马村区待王镇焦新的方向南端公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事宜

(一)交流会决议提案

(二)相关事宜表明

1、以上提案具体内容见2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上公布的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》（公示序号：2023-038）《焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》（公示序号：2023-039）《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公示序号：2023-041）和《公司独立董事制度》。

2、以上提案一、六、七、八为股东会普通决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。

3、以上提案二、三、四、五为股东会特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

4、本次大会提案二起效是提案三、四、五提案生效前提条件，仅有提案二一致通过，别的三项提案的表决结果才可以起效。

三、参加现场会议的登记事项

(一)参加通告

参加现场会议股东请在2023年11月9日前把出席会议的通告送到我们公司，公司股东能够亲身或者通过邮递、发传真方法送到通告。根据送达方式工作的通知以本公司收到日期为标准。

(二)备案方法

1、自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托别人出席会议的，应提供本人有效身份证件、公司股东授权书。

2、公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书。

授权书详见附件2。

3、参与网上投票公司股东不用备案。

(三)登记时间：2023年11月9日 9:00至17:00。

(四)备案地址：河南焦作市马村区待王镇焦新的方向南端本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)大会联系电话

手机联系人：李蕙鑫

联系方式：0391-2535596 发传真：0391-2535597

通讯地址：河南焦作市马村区待王镇焦新的方向南端 邮政编码：454005

电子邮件：jzwfzqb@163.com

(六)参加本次股东大会公司股东的相关费用自立。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。实际操作步骤请见附件1--参与网上投票的具体操作步骤。

五、备查簿文档

集结本次股东大会同时提交交流会提议的企业第九届董事会第六次会议决定和第九届职工监事第五次会议决定。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司股东会

2023年11月11日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360612

2、网络投票通称：万方检测网络投票

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年11月14日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年11月14日9:15 - 15：00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2023年第三次股东大会决议授权书

自己(本公司)交由 老先生(女性)意味着自己(本公司)参加焦作万方铝业股份有限公司2023年第三次股东大会决议，并且于该会议上意味着自己(本公司)按照以下提示对股东会列出提案进行投票，如果没有标示，则是由委托代理人酌情考虑确定网络投票。

受托人名字： 受托人股票数：

股票账户号： 受托人持有股份特性：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

有效期：审签之日起止本次股东大会结束之时

受托人签字/盖公章：

审签日期： 年 月 日

证券代码：000612 股票简称：焦作万方 公示序号：2023-046

焦作万方铝业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

（一）会议报告时长、方法

会议报告于2023年11月7日以邮件方法传出。

（二）召开时长、地址、方法

企业第九届董事会第七次会议于2023年11月10日采取现场和通信方式举办。

（三）执行董事列席会议状况

此次会议应参加执行董事8人，具体参加8人，执行董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔祥舵、刘继东以通信方式参加。

（四）董事会会议主持人和列席人员

本次会议由董事谢军老先生组织，监事、高管人员列席。

（五）召开的合规

此次会议的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

二、提案决议状况

此次会议议案选用书面形式记名投票表决方式开展，大会对以下提案展开了决议：

有关举荐谢军老先生暂代企业董事长职务的议案

董事长霍斌老先生个人原因，申请辞去企业第九届董事会执行董事、老总及董事会内设专门委员会有关委员职务。离职后，霍斌老先生没有在公司及子公司出任任何职务。详情敬请查看公司在2023年11月2日在巨潮资讯网公布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（公示序号：2023-043）。

为保证公司和股东会正常运转，依据《公司章程》的有关规定，现举荐企业董事兼总经理谢军老先生代为履行企业董事长职责，直到董事会按相关规定投票选举新一任老总止。

提案决议状况：

有权利决议投票数8票，允许8票，抵制0票、放弃0票，提案一致通过。

三、备查簿文档

与会董事签名加盖股东会公章的第九届董事会第七次会议决定。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司

股东会

2023年11月11日